Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1). Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.06.2013г. 2). Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.06.2013г. 3). Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2012 год. 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2012 г. 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2013 г. 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО Ленэнерго за 1 квартал 2013 г. 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении требований Положения об информационной политике за 1 квартал 2013 года. 7. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012/2013 гг. 8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2013 г. 9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении ГКПЗ за 2012г. 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 11. Об утверждении Плана мероприятий на 2013 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г. 13. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г. 14. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартира, общая площадь 34 кв.м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Ленинградская, дом 11, кв. 2», посредством публичного предложения. 15. О выдвижении ОАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления ЗАО «Курортэнерго». 16. Определение позиции ОАО «Ленэнерго (представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления ЗАО «Курортэнерго». 17. О рассмотрении отчёта о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе 1 квартале 2013 года. 18. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. 19. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества. 21. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго». 22. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2013 году. 23. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 24. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества. 25. Об одобрении соглашения о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 07 » июня 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.