Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента ткрытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга Общества за 1-ое полугодие 2014 года. Решение: 1.1. Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга Общества за 1-ое полугодие 2014 года, согласно приложению 1 к настоящему протоколу. ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды помещений от 16.08.2011 № 11-8368 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору аренды помещений от 16.08.2011 № 11-8368 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 331 567 (Триста тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 50 578 (Пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 02 копейки в квартал. При этом величина арендной платы помещений за период с 01.01.2014 по 12.04.2015 (срок аренды в период действия дополнительного соглашения № 2) составляет 1 702 044 (Один миллион семьсот две тысячи сорок четыре) рубля 03 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 259 633 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 83 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды помещений от 16.08.2011 № 11-8368, с учетом его пролонгаций, не должна превышать или составлять 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды нежилых помещений от 16.08.2011 № 11-8368 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «Ленэнерго» (Арендатор) ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) Предмет и цена: 1. Стороны пришли к соглашению изменить состав арендуемого имущества (нежилых помещений) по Договору, а именно: Арендатор возвращает Арендодателю из временного владения и пользования (аренды) часть площадей нежилых помещений по Договору: - 73,9 кв. м на втором этаже здания ОПУ, Лит. А на ПС 330кВ Западная, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.23, корп.2.; - 43,1 кв. м на втором этаже здания ОПУ, Лит. А (помещения № 126,127,128) на ПС 220кВ Колпинская, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Фидерная, д.2; - 146,6 кв. м в здании административном, Лит. В (помещения № 1-20) на ПС 220кВ Колпинская, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Фидерная, д.2. 2. В связи с изменением состава арендуемых помещений п.1.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) Помещения, расположенные по адресу: 1. ПС 330 кВ Колпино, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Левый берег реки Ижоры, д. 7 следующие площади: - на первом этаже здания хозяйственно-бытового помещения – Лит. Б (помещения № 10,11), площадью 115,00 кв. м.; 2. ПС 220кВ Колпинская, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Фидерная, д. 2 следующие площади: - Здание вспомогательного назначения – Лит. Е, площадью 319,7 кв. м.; - Здание склада – Лит. Ж, площадью 157,6 кв. м., согласно прилагаемым поэтажным планам помещений (приложение № 4 к настоящему договору)». 3. Возврат и прием площадей, указанных в п.1 Дополнительного соглашения, осуществляется Сторонами по Акту приема-передачи (приложение 2 к настоящему протоколу). 4. В связи с изменением состава арендуемого имущества, Стороны с 01.01.2014 вносят изменения в п.2.1 Договора, в соответствии с Протоколом соглашения о цене договора аренды помещений (приложение 3 к настоящему протоколу), изложив его в следующей редакции: «2.1. Стороны пришли к соглашению о том, что квартальная арендная плата составляет 331 567 (Триста тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) - 50 578 (Пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 02 копейки». 5. Приложение 1 к Договору принять в редакции приложения 2 к настоящему протоколу. 6. Приложение 2 к Договору принять в редакции приложения 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и применяется к правоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2014. ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Интер РАО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. В связи с тем, что соглашение между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Интер РАО» не влечет и не может повлечь для сторон возникновения обязательств денежного характера, цена соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определению не подлежит. 3.2. Одобрить соглашение между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Интер РАО» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «Интер РАО». Предмет и цена: Стороны подтверждают порядок правопреемства на имущество, права и обязанности ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2008. ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки и не являющиеся независимыми директорами, а также 3 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ТРК» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ТРК» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не предусматривает обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цена соглашения не определяется. 4.2. Одобрить соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ТРК» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 - ОАО «ФСК ЕЭС»; Сторона 2 - ОАО «МРСК Сибири»; Сторона 3 - ОАО «ТРК»; Сторона 4 - ОАО «ЦИУС ЕЭС». Предмет Соглашения: Предмет и иные существенные условия Соглашения установлены в приложении 5 к настоящему протоколу. Цена Соглашения: Соглашение не предусматривает обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу и подлежит исполнению Сторонами с момента его подписания. Обязательства по неразглашению Конфиденциальной информации и её использованию, предусмотренные Соглашением, остаются в силе в течение 60 (шестидесяти) месяцев после подписания Соглашения. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения. ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении соглашения об информационном обмене между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ТРК» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. В связи с тем, что соглашение об информационном обмене между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ТРК» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не предусматривает обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цена соглашения не определяется. 5.2. Одобрить соглашение об информационном обмене между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ТРК» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 - ОАО «ФСК ЕЭС»; Сторона 2 - ОАО «МРСК Сибири»; Сторона 3 - ОАО «ТРК»; Сторона 4 - ОАО «ЦИУС ЕЭС». Предмет Соглашения: Соглашение заключается с целью организации обмена информацией между ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Сибири), ОАО «ТРК» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (ЦИУС Сибири) о привлекаемых Сторонами поставщиках, подрядчиках и исполнителях (далее - Информация). Цель обмена информацией - уменьшение финансово-экономических рисков Сторон при выборе контрагентов, повышение эффективности использования информационно-аналитического потенциала подразделений безопасности Сторон и проведение проверок потенциальных контрагентов (юридических и физических лиц) на предмет их добросовестности и экономической состоятельности. Соглашение определяет порядок обмена между подразделениями безопасности Сторон имеющейся у них Информацией и условия принятия мер по обеспечению конфиденциальности передаваемой Информации. Обмен Информацией в рамках Соглашения осуществляется на безвозмездной основе на основании письменных запросов с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите информации. Цена Соглашения: Соглашение не предусматривает обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав). Срок действия Соглашения: Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон. ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР по замене вводов 110кВ (3 шт.) 220 кВ (3 шт.) на АТ-2 ПС 220 кВ Лодейнопольская для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР по замене вводов 110кВ (3 шт.) 220 кВ (3 шт.) на АТ-2 ПС 220 кВ Лодейнопольская для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 697 479 (Двух миллионов шестисот девяноста семи тысяч четырехсот семидесяти девяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 411 479 (Четырехсот одиннадцати тысяч четырехсот семидесяти девяти) рублей 85 копеек. 6.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР по замене вводов 110кВ (3 шт.) 220 кВ (3 шт.) на АТ-2 ПС 220 кВ Лодейнопольская для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по техническому перевооружению (СМР по замене вводов 110кВ (3 шт.) 220 кВ (3 шт.)) Объекта, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (приложение 6 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 697 479 (Двух миллионов шестисот девяноста семи тысяч четырехсот семидесяти девяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 411 479 (Четырехсот одиннадцати тысяч четырехсот семидесяти девяти) рублей 85 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – 12.08.2014. Окончание выполнения работ – 31.10.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Договор в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие 12.08.2014. 6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора на выполнение работ по замене высоковольтных вводов ПС 330 кВ «Окуловская», ПС 330 кВ «Юго-Западная» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по замене высоковольтных вводов ПС 330 кВ «Окуловская», ПС 330 кВ «Юго-Западная» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 305 084 (Трехсот пяти тысяч восьмидесяти четырех) рублей 75 копеек. 7.2. Одобрить договор на выполнение работ по замене высоковольтных вводов ПС 330 кВ «Окуловская», ПС 330 кВ «Юго-Западная» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции объекта в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение 8 к настоящему протоколу), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 9 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 10 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 305 084 (Трехсот пяти тысяч восьмидесяти четырех) рублей 75 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 25.07.2014. Окончание выполнения работ: 15.09.2014 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора. В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 25.07.2014. 7.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по замене высоковольтного ввода 330 кВ АТ-1 ф.А на ПС «Юго-Западная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение работ по замене высоковольтного ввода 330 кВ АТ-1 ф.А на ПС «Юго-Западная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 646 347 (Шестисот сорока шести тысяч трехсот сорока семи) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 98 595 (Девяноста восьми тысяч пятисот девяноста пяти) рублей 35 копеек. 8.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по замене высоковольтного ввода 330 кВ АТ-1 ф.А на ПС «Юго-Западная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по замене высоковольтного ввода 330 кВ АТ-1 ф. А на ПС «Юго-Западная» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Результатом выполненных работ по Договору является законченный реконструкцией объект, который введен в эксплуатацию и в отношении которого подписан Акт ввода в эксплуатацию. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в объеме согласно Техническому заданию (приложение 11 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 12 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 646 347 (Шестисот сорока шести тысяч трехсот сорока семи) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 98 595 (Девяноста восьми тысяч пятисот девяноста пяти) рублей 35 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 15.08.2014. Окончание выполнения работ: 30.09.2014 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 15.08.2014. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Космос. Замена выключателей 220 кВ (3шт.)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Космос. Замена выключателей 220 кВ (3шт.)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 137 400 (Одного миллиона ста тридцати семи тысяч четырехсот) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 173 501 (Ста семидесяти трех тысяч пятисот одного) рубля 82 копеек. 9.2. Одобрить договор на разработку проектной и конкурсной документации по титулу: «ПС 220 кВ Космос. Замена выключателей 220 кВ (3шт.)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком проектной документации; - разработке и согласованию с Заказчиком конкурсной документации; Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 13 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 14 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 137 400 (Одного миллиона ста тридцати семи тысяч четырехсот) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 173 501 (Ста семидесяти трех тысяч пятисот одного) рубля 82 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 10.11.2014; Окончание выполнения работ: 30.05.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 10.11.2014. ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении договора от 24.09.2013 № 3380 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Сотник» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по Договору от 24.09.2013 № 3380 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Сотник» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 608 903 (Двух миллионов шестисот восьми тысяч девятисот трех) рублей 21 копейки, в том числе НДС (18%) – не более 397 968 (Трехсот девяноста семи тысяч девятисот шестидесяти восьми) рублей 28 копеек. 10.2. Одобрить Договор от 24.09.2013 № 3380 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Сотник» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке, согласованию проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; - экспертизе проектной документации; - разработке и согласованию закупочной документации, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 15 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 16 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 608 903 (Двух миллионов шестисот восьми тысяч девятисот трех) рублей 21 копейки, в том числе НДС (18%) – не более 397 968 (Трехсот девяноста семи тысяч девятисот шестидесяти восьми) рублей 28 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 24.09.2013 Окончание выполнения работ: 30.04.2014 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 24.09.2013. 10.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества). ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении Договора на разработку проектной и технической части закупочной документации по титулу: «ПС 1150 кВ Итатская. Замена выключателей ВО–1150 кВ на элегазовые» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и технической части закупочной документации по титулу: «ПС 1150 кВ Итатская. Замена выключателей ВО–1150 кВ на элегазовые» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 078 000 (Трех миллионов семидесяти восьми тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 469 525 (Четырехсот шестидесяти девяти тысяч пятисот двадцати пяти) рублей 42 копеек. 11.2. Одобрить договор на выполнение работ на разработку проектной и технической части закупочной документации по титулу: «ПС 1150 кВ Итатская. Замена выключателей ВО–1150 кВ на элегазовые» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - инженерным изысканиям; - разработке проектно-сметной документации и проведению экспертизы с получением положительного экспертного заключения; - разработке технической части закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 17 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 18 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 078 000 (Трех миллионов семидесяти восьми тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 469 525 (Четырехсот шестидесяти девяти тысяч пятисот двадцати пяти) рублей 42 копеек. Срок выполнения работ по Договору Начало выполнения работ: с момента подписания договора. Окончание выполнения работ: 30.11.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Чеснок (замена масляных выключателей 220 кВ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Чеснок (замена масляных выключателей 220 кВ)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 155 100 (Одного миллиона ста пятидесяти пяти тысяч ста) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 176 201 (Ста семидесяти шести тысяч двухсот одного) рубля 82 копеек. 12.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Чеснок (замена масляных выключателей 220 кВ)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком проектной документации; - разработке и согласованию с Заказчиком закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 19 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 20 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 155 100 (Одного миллиона ста пятидесяти пяти тысяч ста) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 176 201 (Ста семидесяти шести тысяч двухсот одного) рубля 82 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 10.11.2014. Окончание выполнения Работ: 31.05.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 10.11.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: О рассмотрении параметров формирования инвестиционной программы, а также квартальных и годовых отчётов об исполнении инвестиционной программы. Решение: 13.1. Перенести рассмотрение вопроса «О рассмотрении параметров формирования инвестиционной программы, а также квартальных и годовых отчётов об исполнении инвестиционной программы» на 1 квартал 2015 года. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 14: 14. Об одобрении договоров об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить общую цену услуг по договорам об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере не более 22 122 651 (Двадцати двух миллионов ста двадцати двух тысяч шестисот пятидесяти одного) рубля 27 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 374 641 (Трех миллионов трехсот семидесяти четырех тысяч шестисот сорока одного) рубля 72 копеек, в том числе: 14.1.1. Определить цену услуг по договору об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 4 752 517 (Четырех миллионов семисот пятидесяти двух тысяч пятисот семнадцати) рублей 84 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 724 960 (Семисот двадцати четырех тысяч девятисот шестидесяти) рублей 35 копеек. 14.1.2. Определить цену услуг по договору об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 955 316 (Шести миллионов девятисот пятидесяти пяти тысяч трехсот шестнадцати) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 060 980 (Одного миллиона шестидесяти тысяч девятисот восьмидесяти) рублей 45 копеек. 14.1.3. Определить цену услуг по договору об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 034 586 (Трех миллионов тридцати четырех тысяч пятисот восьмидесяти шести) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 462 903 (Четырехсот шестидесяти двух тысяч девятисот трех) рублей 06 копеек. 14.1.4. Определить цену услуг по договору об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Поволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 7 380 230 (Семи миллионов трехсот восьмидесяти тысяч двухсот тридцати) рублей 41 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 125 797 (Одного миллиона ста двадцати пяти тысяч семисот девяноста семи) рублей 86 копеек. 14.2. Одобрить договоры об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 14.2.1. Одобрить договор об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор 1), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора 1: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МРСК Центра» (Исполнитель). Предмет Договора 1: В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС (далее – Объекты) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение эксплуатационного обслуживания Объектов в соответствии с Техническим заданием (приложение 21 к настоящему протоколу). Цена Договора 1: Цена услуг по Договору 1 составляет не более 4 752 517 (Четырех миллионов семисот пятидесяти двух тысяч пятисот семнадцати) рублей 84 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 724 960 (Семисот двадцати четырех тысяч девятисот шестидесяти) рублей 35 копеек. Срок оказания услуг по Договору 1: Начало оказания услуг: 01.12.2013. Окончания оказания услуг: 31.03.2014. Срок действия Договора 1: Договор 1 вступает в силу с момента заключения Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору 1. 14.2.2. Одобрить договор об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее - Договор 2), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора 2: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МОЭСК» (Исполнитель). Предмет Договора 2: В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС (далее – Объекты) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение эксплуатационного обслуживания Объектов в соответствии с Техническим заданием (приложение 22 к настоящему протоколу). Цена Договора 2: Цена услуг по Договору 2 составляет не более 6 955 316 (Шести миллионов девятисот пятидесяти пяти тысяч трехсот шестнадцати) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 060 980 (Одного миллиона шестидесяти тысяч девятисот восьмидесяти) рублей 45 копеек. Срок оказания услуг по Договору 2: Начало оказания услуг: 01.12.2013. Окончания оказания услуг: 31.03.2014. Срок действия Договора 2: Договор 2 вступает в силу с момента заключения Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору 2. 14.2.3. Одобрить договор об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор 3), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора 3: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Ленэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора 3: В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС (далее – Объекты) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение эксплуатационного обслуживания Объектов в соответствии с Техническим заданием (приложение 23 к настоящему протоколу). Цена Договора 3: Цена услуг по Договору 3 составляет не более 3 034 586 (Трех миллионов тридцати четырех тысяч пятисот восьмидесяти шести) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 462 903 (Четырехсот шестидесяти двух тысяч девятисот трех) рублей 06 копеек. Срок оказания услуг по Договору 3: Начало оказания услуг: 01.12.2013. Окончания оказания услуг: 31.03.2014. Срок действия Договора 3: Договор 3 вступает в силу с момента заключения Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору 3. 14.2.4. Одобрить договор об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Поволжья» (далее - Договор 4), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора 4: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МРСК Центра и Поволжья» (Исполнитель). Предмет Договора 4: В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС (далее – Объекты) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение эксплуатационного обслуживания Объектов в соответствии с Техническим заданием (приложение 24 к настоящему протоколу). Цена Договора 4: Цена услуг по Договору 4 составляет не более 7 380 230 (Семи миллионов трехсот восьмидесяти тысяч двухсот тридцати) рублей 41 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 125 797 (Одного миллиона ста двадцати пяти тысяч семисот девяноста семи) рублей 86 копеек. Срок оказания услуг по Договору 4: Начало оказания услуг: 01.12.2013. Окончания оказания услуг: 31.03.2014. Срок действия Договора 4: Договор 4 вступает в силу с момента заключения Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору 4. 14.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки и не являющийся независимым директором; 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором; а также 2 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 06 февраля 2015 года № 249. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «06» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.