Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год». Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, посредством публичного предложения. Решение: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: объект незавершенного строительства – административное здание, расположенное по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, инвентарный номер: 33593, 46:29:102251:0025:38:401:002:000335930, 38:401:002:000335930, Литер: А, кадастровый номер: 46:29:102241:349; - балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2014 составляет 222 971 069 (Двести двадцать два миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьдесят девять) рублей 56 копеек; - способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра»), открытая по составу участников с привлечением специализированного агента; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере (без учета НДС) 236 500 000 (Двести тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - минимальная цена предложения – 50% цены первоначального предложения в размере (без учета НДС) – 118 250 000 (Сто восемнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - порядок (срок) оплаты имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить в соответствии с Отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» от 24.09.2014 № Н-18830/14 рыночную стоимость арендной ставки за 1 кв. м помещений, предлагаемых в аренду по договору аренды нежилых помещений (помещения №№ 18-37 общей площадью 304,56 кв.м (часть здания материального склада и мастерской – лит. М2, здание службы ИЗПИ – лит. М1, лит. м3), расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, без учета стоимости коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг в размере 153,40 (Сто пятьдесят три) рубля 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 23,40 (Двадцать три) рубля 40 копеек. Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель ОАО «ЯрЭСК» - Арендатор Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение Арендуемые помещения в соответствии с Приложениями № 1, 2, 3 к Договору, а Арендатор обязуется принять Арендуемые помещения в возмездное пользование и владение на условиях Договора. Цена Договора: Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Размер постоянной части арендной платы за пользование и владение Арендуемыми помещениями устанавливается в твердой сумме в рублях в размере 46 719,50 (Сорок шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 7 126,70 (Семь тысяч сто двадцать шесть) рублей 70 копеек в месяц. Арендная ставка за 1 кв. м объекта аренды в месяц без учета НДС и стоимости коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг определена на основании экспертного заключения об оценке, произведенного независимым оценщиком ООО «ЛАИР», в соответствии с отчётом от 24.09.2014 № Н-18830/14 составляет 130 рублей 00 копеек. Переменная часть арендной платы включает в себя стоимость потребленных Арендатором услуг по водоотведению, отоплению, горячему и холодному водоснабжению, а также налоговые платежи за земельный участок, относящийся к Арендуемым помещениям (пункт 2.6. Договора и Приложение № 5 к нему). Ежемесячный размер переменной части арендной платы рассчитывается в соответствии с методикой расчета переменной части арендной платы - Приложение № 7 к Договору. Расчет производится, исходя из показаний приборов учета и суммы счета за эти услуги, предъявленного контрагентами Арендодателя, пропорционально занимаемым Арендатором объемам и площадям помещений и земельного участка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до «31» декабря 2019 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к Договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14 (далее – Договор), заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Организатор - ОАО «ФСК ЕЭС» Участник - ОАО «МРСК Центра». Предмет дополнительного соглашения: Стороны заключили Соглашение к Договору о нижеследующем: Изложить Приложение № 2 «Стоимость услуг» к Договору в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению. Срок действия дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Центра». Решение: 1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Центра» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.02.2015 № 02/15. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 __________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «17» февраля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.