Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: “За” - 10 “Против” - 0 “Воздержался” – 0 Решение принято. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 7 ноября 2012 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 7 ноября 2012 года, Протокол № 22 2.4. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 декабря 2012 г. в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 финансового года. 2) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. Определить: 1) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18 декабря 2012 г.; 2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл»; 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 12 ноября 2012 г.; 4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - путем опубликования сообщения о собрании в печатном издании «Российская газета». Бюллетени для голосования, а также информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами; 5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»; 6) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем предоставления возможности для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, на сайте Компании www.lukoil.ru, а также в иных местах – в ОАО «Регистратор НИКойл» по адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, его филиалах, у трансфер-агентов ОАО «Регистратор НИКойл», адреса которых будут указаны в сообщении о проведении собрания; 7) форму и текст бюллетеней для голосования с инструкцией по заполнению бюллетеня для голосования. Совет директоров рекомендовал, в частности, внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения: По вопросу 1 повестки дня собрания: Выплатить дивиденды по результатам соответствующего отчетного периода 2012 финансового года (промежуточные дивиденды) из чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 12 ноября 2012 г. По вопросу 2 повестки дня собрания: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (протокол №1), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 г. (протокол №1), 24 июня 2004 г. (протокол №1), 28 июня 2005 г. (протокол №1), 28 июня 2007 г. (протокол №1), 25 июня 2009 г. (протокол №1), 24 июня 2010 г. (протокол №1), 23 июня 2011 г. (протокол №1), 27 июня 2012 г. (протокол №1). 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8466 ОТ 13.03.2012 Н.А. Илларионов 3.2. Дата «07» ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.