Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 1.1. О предложении акционеров Общества – «Зе Рашн Просперити Фанд» (“The Russian Prosperity Fund”) и «Зе Просперити Квест Фанд» (“The Prosperity Quest Fund”) ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 1.2. О предложении акционера Общества - МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.) ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 1.3. О предложении акционера Общества - Корпоративной Группы Фуэртес (Grupo Corporativo Fuertes, S.L.) ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2016 отчетный год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 10. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2016 отчетном году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 11. О Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 12. Об аудиторе Общества и оплате его услуг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 13. О рекомендуемых советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 1.1. О предложении акционеров Общества – «Зе Рашн Просперити Фанд» (“The Russian Prosperity Fund”) и «Зе Просперити Квест Фанд» (“The Prosperity Quest Fund”) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2016 отчетного года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционеров – «Зе Рашн Просперити Фанд» (“The Russian Prosperity Fund”) и Зе Просперити Квест Фанд» (“The Prosperity Quest Fund”) (Приложение № 1 к Протоколу). 1.2. О предложении акционера Общества - МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2016 отчетного года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD) (Приложение № 2 к Протоколу). 1.3. О предложении акционера Общества - Корпоративной Группы Фуэртес (Grupo Corporativo Fuertes, S.L.) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2016 отчетного года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – Корпоративной Группы Фуэртес (Grupo Corporativo Fuertes, S.L.) (Приложение № 3 к Протоколу). По вопросу № 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его 11 апреля 2017 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и определить: 1) место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»); 2) время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут; 3) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут. По вопросу № 3. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 отчетного года: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2016 год. 4. О количественном составе Совета директоров Общества. 5. О Совете директоров Общества. 6. О Ревизионной комиссии Общества. 7. Об аудиторе Общества. По вопросу № 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Определить 17 марта 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут). По вопросу № 5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение № 4 к Протоколу). Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказных писем. По вопросу № 6. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2016 отчетный год. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты (Приложение № 5 к Протоколу). По вопросу № 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 6 к Протоколу). По вопросу № 8. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом общем собрании акционеров Общества. Утвердить следующие органы годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 11 апреля 2017 года. 1. Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества назначить Председателя Совета директоров Общества Михайлова Е.И. В случае невозможности присутствия на годовом Общем собрании акционеров Общества Михайлова Е.И. утвердить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Общества Ричарда Пола Собела или в его отсутствие одного из следующих членов Совета директоров: Подольский В.Г., Маммадов Эмин, Эллиот Бринтон Джонс, Рафаэль Фуэртес. 2. Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить Корпоративного секретаря Общества Бахмачеву А.А. В случае невозможности исполнения Бахмачевой А.А. функций Секретаря годового Общего собрания акционеров Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить Кацалова В.П. По вопросу № 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 отчетного года (Приложение № 7 к Протоколу). По вопросу № 10. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2016 отчетном году. Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2016 отчетном году (Приложение № 8 к Протоколу). По вопросу № 11. О Ревизионной комиссии Общества. В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, вносимых акционерами Общества не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1. Колесникову Екатерину Анатольевну, 2. Кожукалову Елену Николаевну, 3. Тивилева Бориса Павловича. По вопросу № 12. Об аудиторе Общества и оплате его услуг. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2017 отчетного года в сумме не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей. По вопросу № 13. О рекомендуемых советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 отчетного года (Приложение № 9 к Протоколу). По вопросу № 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными в адрес Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание B, ПАО «Группа Черкизово» (бюллетени ГОСА), и полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров – не позднее 08 апреля 2017 года включительно. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 10 к Протоколу). 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-A, дата государственной регистрации: 10 июля 2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2017 года, Протокол № 06/037д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «09» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.