Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 октября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 октября 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение основных принципов инвестиционной политики ПАО Магнит. 2. Утверждение основных принципов финансовой политики ПАО Магнит. 3. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «Магнит» в новой редакции. 4. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер». 5. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2018 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 7. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 8. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования. 9. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 10. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит». 11. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления. 14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит». 15. Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 16. Рассмотрение результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 9 месяцев 2018 года и за 3 квартал 2018 года в соответствии с МСФО. 17. Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО «Магнит» в новой редакции. 18. Утверждение Положения о программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер». 19. Утверждение дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Магнит». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «25» октября 2018г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.