Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 5: Об организации работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на второе полугодие 2013 г. 2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 3. Утвердить Положение о Комитете по финансам, бюджету и рискам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 4. Утвердить Регламент работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 5. Утвердить Регламент процесса «Подготовка, согласование и вынесение материалов на рассмотрение коллегиальных органов управления ОАО АНК «Башнефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2013г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 29 июля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.