Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 2. Место нахождения: г. Санкт-Петербург 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7803002209 4. Уникальный код эмитента: 00073-А 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http:// www.lenenergo.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2005 г., протокол №21. 8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Заслушав и обсудив представленную информацию по вопросу: «О подготовке годового общего собрания акционеров» Совет директоров РЕШИЛ: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2005 года. 3. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут. 4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 9 часов 30 минут. 6. Утвердить представленную годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ленэнерго» за 2004 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 7. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 840 494 Распределить на: Резервный фонд 9 374 Фонд накопления 75 179 Дивиденды 229 983 Погашение убытков прошлых лет 525 958 8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 8.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,190505 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 8.2. Выплатить дивиденды по привилегированны акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,64 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» - 16 мая 2005 года. 10.Определить, что владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества так как на общем собрании акционеров не будут вноситься изменения и дополнения в Устав Общества ограничивающие права акционеров – владельцев привилегированных акций и на прошлом собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов указанным акционерам. 11. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 12. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго»: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3.Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 4.Об утверждении аудитора Общества. 13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: -годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, -годовой отчет Общества; -заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатурах аудиторов Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; -рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; -проекты решений общего собрания акционеров Общества. 14. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2005 года по 30 июня 2005 года по рабочим дням: -в помещении исполнительного органа ОАО «Ленэнерго» с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1, каб. 241 (отдел по работе с акционерами); -в помещении ОАО «Центральный Московский Депозитарий» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД». -30 июня 2005 г. по месту проведения собрания. 15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 16. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 10 июня 2005 года. 17. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: - 105082, г Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 18. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 июня 2005 года. 19. Утвердить Договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества. 20. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» заключить Договор с регистратором Общества ОАО «ЦМД» на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества. 21. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества. 22. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Нестерова Виктора Всеволодовича. 23. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 24. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Невское время» не позднее 10 июня 2005 года. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Лихачев А.Н. Дата «14» мая 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.