Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: 1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК «ТНС энерго», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»: № п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%) в список кандидатур для голосования по избранию в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества в Совет директоров Общества 1 Комиссаров Константин Васильевич АО «ФинАльянс СТ» 29,9992 2 Назаров Абибулло Хайруллоевич АО «ФинАльянс СТ» 29,9992 3 Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна АО «ФинАльянс СТ» 29,9992 4 Андрюхин Максим Иванович АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999 5 Парамонов Александр Владимирович АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999 6 Резакова Владислава Владимировна АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999 7 Торотько Анастасия Викторовна АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999 2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК «ТНС энерго», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»: № п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%) в список кандидатур для голосования по избранию в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества в Ревизионную комиссию Общества 1 Асадуллин Денис Фанисович АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999 2 Кондратьев Арсалан Константинович АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999 3 Трубицина Ольга Федотовна АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999 3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго». Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Рассмотреть предложения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и включить кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»: 1. Баринова Александра Андреевна; 2. Петрова Ирина Сергеевна. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 682 500 (Шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 5 % (в соответствии с пп.1 п. 8 ст. 164 НК РФ) в размере 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2026, № б/н. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные; - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А; - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013; - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; - данные CFI кода: ESVXFR; - код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB 3. Подпись 3.1. Руководитель Дирекции по корпоративному управлению (Доверенность №11/02 от 09.02.2026) Сирык Юлия Сергеевна 3.2. Дата 12.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.