Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС 1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739285265 1.5. ИНН эмитента 7710016640 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017 2. Содержание сообщения 1. Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Поповский А.В., Шоржин В.В., Хренков В.В. Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО МГТС - Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В. Отсутствует член Совета директоров – Поповский А.В. Проведение заседания Совета директоров ОАО МГТС признано правомочным. Итоги голосования: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В. - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС. 2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС: 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2012 год. 2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2012 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС. 6. Утверждение аудитора ОАО МГТС. 3. Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров: - дата проведения собрания: 21 июня 2013 года; - время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени; - Время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания; место проведения: 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36, бизнес-центр «Амбер Плаза» (проезд до станции метро “Новослободская”). почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ОАО МГТС: в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20 или в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 16 мая 2013 г.. Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС. 5 Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение № 6). 6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: не позднее 21 мая 2013 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении годового Общего собрания акционеров: -направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС; -опубликовав текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Вечерняя Москва». 7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС: - годовой отчет ОАО МГТС; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО МГТС за 2012 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО МГТС за 2012 год; - рекомендации Совета директоров ОАО МГТС Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО МГТС каждой категории (типа) и порядку его выплаты, и убытков ОАО МГТС по результатам 2012 финансового года; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2012 год; - заключение Ревизионной комиссии ОАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидатуре аудитора ОАО МГТС; - заключение Комитета по аудиту о кандидатуре аудитора ОАО МГТС; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС. 8. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: - информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 01 июня 2013 года по 21 июня 2013 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1. в Секретариате собрания (тел. (495) 950-06-36), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20. (тел. (495) 617-01-01) в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии). - материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет (www.mgts.ru). 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение 7 к Протоколу). Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 21 мая 2013 года. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, либо в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2013 года. 10. Сформировать Секретариат годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек: 1. Заниздров С.В. – секретарь Совета директоров ОАО МГТС; 2. Клюев Д.А. – начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС; 3. Макаров Д.П. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС; 4. Савельев В.Б. - ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС; 5. Полянская И.Г. – начальник Отдела управления делами ОАО МГТС. Назначить руководителем Секретариата собрания секретаря Совета директоров ОАО МГТС. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 394 от 14.05.2013г. 3. Подпись 3.1. Чл. Правления - заместитель Генерального директора - финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности №6313 от 01.04.2013. Д.В. Шароватов (подпись) 3.2. Дата «14» мая 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.