Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Уполномочить члена Совета директоров ПАО «Юнипро» Э. Рюммлера подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 1 к протоколу. Второй вопрос: Одобрение сделки по изменению существенных условий договора об оказании юридических услуг № ИА-17-1506, заключенного ПАО «Юнипро» с Уайт энд Кейс ЛЛК 14.11.2017. Решение по вопросу: 2.1. Одобрить сделку по изменению условий договора об оказании юридических услуг № ИА-17-1506, заключенного ПАО «Юнипро» с Уайт энд Кейс ЛЛК 14.11.2017, в части срока действия договора и срока оказания услуг по договору на условиях согласно приложению № 2 к протоколу. 2.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Третий вопрос: Одобрение существенных условий договора об оказании услуг № ИА-18-0508, заключенного 02.04.2018 ПАО «Юнипро» с Компанией с неограниченной ответственностью «Аллен энд Овери Легал Сервисиз» (Allen&Overy Legal Services). Решение по вопросу: 3.1. Одобрить существенные условия договора об оказании услуг № ИА-18-0508, заключенного 02.04.2018 ПАО «Юнипро» с Компанией с неограниченной ответственностью «Аллен энд Овери Легал Сервисиз» (Allen& Overy Legal Services), согласно приложению № 3 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2019, Протокол № 273. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 19.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.