Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671 https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 мая 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Одобрение расчетов показателей для целей реализации Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение общего количества Акций Транша за 2021 год (по итогам 2020 года), предоставляемых Участникам в рамках реализации Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», и их распределение по Участникам»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение общего количества Акций Транша за 2020 год (по итогам 2019 года), предоставляемых Участникам в рамках реализации Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», и их распределение по Участникам»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Предоставление третьей части Транша за 2019 год (по итогам 2018 года) в рамках реализации Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: В соответствии с пунктом 5.8 Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» (далее – «Программа») одобрить расчеты показателей для целей реализации Программы в 2021 году. по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Определить общее количество Акций Транша за 2021 год (по итогам 2020 года), предоставляемых Участникам в рамках Программы, их распределение по Участникам и срок оплаты первой части Транша. Предоставить отдельным Участникам Программы право на приобретение всех или части Акций Транша за 2021 год (по итогам 2020 года) на условиях и в порядке, указанных в приложении №3 к протоколу заседания Совета директоров». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Определить общее количество Акций Транша за 2020 год (по итогам 2019 года), предоставляемых Участникам в рамках Программы, их распределение по Участникам и срок оплаты второй части Транша». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Определить общее количество Акций третьей части Транша за 2019 год (по итогам 2018 года), предоставляемых Участникам в рамках Программы, их распределение по Участникам и срок оплаты». по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «В соответствии с пунктом 3.1. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в новой редакции, действующей с даты, указанной в приложении № 6 к протоколу заседания Совета директоров». по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить проекты дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы с отдельными Участниками. Поручить Бобровой Анне Николаевне подписать от имени АО «Тандер» дополнительные соглашения с отдельными Участниками Программы». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 17.05.2021. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата « 17» мая 2021г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.