Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров АО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты, проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Избрать Председателем Совета директоров Общества Шишханова Микаила Османовича. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Службе корпоративного секретаря. Утвердить Положение о Службе корпоративного секретаря. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения об инсайдерской информации. Утвердить Положение об инсайдерской информации. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по управлению рисками Совета директоров. Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками Совета директоров. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по стратегии Совета директоров. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Избрание Правления Общества. Избрать Правление Общества в количестве 6 человек в следующем составе: Быков Никита Борисович Михайлов Александр Сергеевич Леви Александр Николаевич Баженов Максим Евгеньевич Мизюра Сергей Николаевич Нормантович Анна Владимировна Определить срок полномочий Правления - 5 лет с даты принятия настоящего решения. По двадцатому вопросу повестки дня: Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая в количестве 7 658 999 (семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять) штук, размещаемых путем открытой подписки. По двадцать первому вопросу повестки дня: Утверждение проспекта ценных бумаг. Утвердить проспект ценных бумаг – акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая в количестве 7 658 999 (семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять) штук, размещаемых путем открытой подписки.» 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2015 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/СД-2015 от 28.10.2015 г. 3. Подпись 3.1. Президент Акционерного общества «Европлан» Быков Н.Б. (подпись) 3.2. Дата « 28 » октября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.