Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Томск 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся. Результаты голосования по вопросам: ВОПРОС №1: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС №2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилина Павла Евгеньевича 01.04.2025. 2. Досрочно прекратить 01.04.2025 трудовой договор от 01.07.2021 №54/1 (в редакции дополнительного соглашения от 25.07.2023) с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилиным Павлом Евгеньевичем по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации. 3. Выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилину Павлу Евгеньевичу компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. Вопрос 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Томск». Решение: Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Томск» Дьячкова Антона Геннадьевича с 02.04.2025 по 03.04.2028. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. 2.3. Информация о лице, на которое возложены полномочия единоличного исполнительного органа: Фамилия, имя, отчество: Дьячков Антон Геннадьевич. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица (единоличного исполнительного органа): не применимо. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2025 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.03.2025 № 19. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО Россети Томск (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 28.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.