Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада". 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада". 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 13: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 14: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 15: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 16: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 17: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 18: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 19: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 20: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 21: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 22: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 23: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 24: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 25: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 26: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 27: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 28: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 29: по п. 1. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по п. 2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по п. 3. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 30: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 31 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)): по п. 1. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 3. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 4. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 5. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 6. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 32 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)): по п. 1. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 3. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 33: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 34: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 35: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Мурова Андрея Евгеньевича - Первого заместителя Председателя Правления, Члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Вопрос № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Чевкина Дмитрия Александровича - Директора Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети». Вопрос № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества – Назаренко Людмилу Юрьевну – начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада». 2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор. Вопрос № 4: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления Михальковым Александром Владимировичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 2. Согласовать совмещение членом Правления Кушнеровым Анатолием Валерьевичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 3. Согласовать совмещение членом Правления Краутманом Дмитрием Константиновичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 4. Согласовать совмещение членом Правления Букатой Дмитрием Андреевичем членства в Совете директоров ОАО «Лесная сказка». 5. Согласовать совмещение членом Правления Макаровой Ольгой Вадимовной членства в Совете директоров ОАО «Псковэнергосбыт». Вопрос № 5: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества. № ФИО Должность 1 Мерзликина Мария Владимировна Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС» 2 Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада 3 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 4 Черментеева Юлия Петровна Начальник управления развития нормативных правовых актов Юридического департамента ОАО «Россети» 5 Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов 6 Дронова Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Мерзликину Марию Владимировну. Вопрос № 6: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № ФИО Должность 1 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 2 Черментеева Юлия Петровна Начальник управления развития нормативных правовых актов Юридического департамента ОАО «Россети» 3 Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада 4 Дронова Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 5 Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» Чевкина Дмитрия Александровича. Вопрос № 7: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 2 Катина Анна Юрьевна Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративных отношений ОАО «Россети» 3 Тройнина Ольга Николаевна Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 4 Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 5 Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 6 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 7 Филькин Роман Алексеевич Заместитель директора, Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 8 Башинджагян Астхик Арташесовна Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 9 Безденежных Елена Степановна Заместитель Генерального директора - руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Чевкина Дмитрия Александровича. Вопрос № 8: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. Должность и место работы 1 Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель начальника управления - начальник информационно-аналитического отдела ОАО «Россети» 2 Александров Геннадий Андреевич Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Северо-Запада» 3 Горохов Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Северо-Запада» 4 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроценроналадка» 5 Покровский Сергей Вадимович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 6 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шпилевого Сергея Владимировича. Вопрос № 9: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. Должность и место работы 1 Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 2 Гришина Вера Леонидовна Директор Северо-Западного филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 3 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 4 Михальков Александр Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» 5 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов 6 Портянкин Борис Адамович Заместитель Председателя Отраслевого отделения по развитию энергосервисного рынка, член Комитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности «Деловой России» 7 Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов 8 Албул Наталья Валерьевна Начальник службы технологического присоединения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада 9 Шмырин Алексей Константинович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «МРСК Северо-Запада» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Дронову Татьяну Петровну. Вопрос № 10: Отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 годов. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 11: Отчет об анализе возникающих рисков при выполнении Обществом статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории филиалов «Колэнерго», «Новгородэнерго» и разработке мероприятий по их снижению и предотвращению. Решение: 1. Принять к сведению Отчет об анализе возникающих рисков при выполнении Обществом статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории филиалов «Колэнерго», «Новгородэнерго» и разработке мероприятий по их снижению и предотвращению в соответствии с Приложением № 1 настоящему решению Совета директоров. Отметить слабую проработку мероприятий по управлению данными рисками, в том числе отсутствие сроков их реализации и ответственных за выполнение мероприятий, указать на необходимость их доработки; 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Включить риски, возникающие при выполнении Обществом функций гарантирующего поставщика электроэнергии, в состав ключевых рисков и обеспечить управление данными рисками в соответствии с внутренними документами Общества, регламентирующими систему внутреннего контроля и управления рисками, и раскрытие информации по ним в общем отчете о ключевых рисках Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2013 года; 2.2. Проинформировать Совет директоров Общества об итогах деятельности по выполнению Обществом функций гарантирующего поставщика электроэнергии в рамках периодической отчетности Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 1 полугодие 2013 года, обратив особое внимание на следующие показатели: уровень сбора денежных средств с потребителей; достаточность сбытовой надбавки для обеспечения безубыточной деятельности; реализация рисков. Вопрос № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Решение: 1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложениям № 2-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального и годового премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. Вопрос № 13: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 14: Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить необходимость соблюдения условий совершения сделок согласно решению Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 25.11.2010 года (протокол № 66/6) в части соблюдения требований к наличию приобретаемых объектов в инвестиционной программе Общества. 3. Отметить высокую стоимость приобретения электросетевых активов у физического лица филиалом «Новгородэнерго» (257 тыс.руб./у.е., 645 тыс.руб./км ВЛ 0,4кВ) и электросетевого имущества МО «Онежский муниципальный район» г. Онега (211 тыс.руб. /у.е., согласовано было приобретение объектов с износом 20%, фактически приобретены объекты с износом 60%). 4. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год. Вопрос № 15: Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018 годы за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на Совете директоров с периодичностью один раз в полгода, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана Общества. Срок - начиная с отчета за 1 полугодие 2013 года. Вопрос № 16: Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение объемов капитальных вложений по Программе на 33%. 3. Поручить Генеральному директору обеспечить исполнение Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» в полном объёме по итогам 2013 года. 4. Поручить Генеральному директору, ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества. Вопрос № 17: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Добровольное медицинское страхование ОАО «СОГАЗ» с 01.04.2013 по 31.03.2014 Страхование от несчастных случаев и болезней ОАО «Альфа Страхование» с 01.04.2013 по 31.03.2014 Вопрос № 18: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2013 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 19: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2013 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 20: Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 21: Отчет о работе Правления Общества за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о работе Правления Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 13 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества отчеты о работе Правления Общества за последующие периоды выносить совместно с отчетом Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в рамках вопроса о рассмотрении отчета (отчетов) исполнительных органов Общества о деятельности Общества. Вопрос № 22: Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2012-2013 корпоративного года. Решение: Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2012-2013 корпоративного года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 23: Отчет Генерального директора о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Утвердить Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. Вопрос № 24: Об утверждении внутреннего документа: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 28.12.2011 (протокол № 89/10). Вопрос № 25: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.12.2012 (протокол № 117/15). 2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 26: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 07.06.2013 года (протокол № 129/27) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года», в части: рассмотрения организационно-распорядительных документов, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов. Решение: 1. Принять к сведению информацию, предоставленную Обществом во исполнение решения Совета директоров Общества от 07.06.2013 года (протокол № 129/27) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года», в части: рассмотрения организационно-распорядительных документов, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов. 2. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в проект Приказа «Об усилении контроля за недопущением реализации внеплановых объектов»: 2.1. с учетом включения следующих пунктов: - реализацию инвестиционной программы необходимо осуществлять в строгом соответствии с ИПР, утвержденной в рамках действующего законодательства; - допускать реализацию внеплановых объектов при наличии причин, отраженных в Постановлении Правительства РФ № 977 от 01.12.2009, а также при исполнении решений Правительства РФ / администраций регионов, федеральных законов и законов субъектов РФ. 2.2 с учетом исключения п.1.2 из проекта Приказа. 2.3. в срок до 30.08.2013 года представить отчет об исполнении пункта 2 настоящего решения Совета директоров Общества. Вопрос № 27: Об одобрении договора подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена по договору подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее – Договор) определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ для нужд филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада». Максимальная цена по Договору составляет 9 146 890,00 (Девять миллионов сто сорок шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 1 646 440,20 (Один миллион шестьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок) рубля 20 копеек. Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет 10 793 330,20 (Десять миллионов семьсот девяносто три тысячи триста тридцать) рубля 20 копеек. 2. Одобрить договор подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик: ОАО «МРСК Северо-Запада». Подрядчик: ОАО «Энергосервис Северо-Запада». Предмет договора: Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.