Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7703370008 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55005-E 5. Код существенного факта: 1055005E27102004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mechel.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФСФР», газета «Московская правда» 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения - 14.10.2004. Место проведения – Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, «Центр Международной Торговли», здание офисов, офис 1603 11. Кворум общего собрания: 368 395 730 голосов, 96,2% - кворум имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 368 395 730, кворум имеется. Вариант голосования «ЗА» – 368 395 630; Вариант голосования «ПРОТИВ» - 100; Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2. Об избрании членов Совета директоров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086 * 9 = 3 446 721 774; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 368 395 730 * 9 = 3 315 561 570, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания: № Фамилия, имя, отчество кандидата Варианты голосования «За» «Против» «Воздержался» 1. Артура Дэвида Джонсона 368 395 630 900 0 2. Евтушенко Александра Евдокимовича 368 395 630 3. Зюзина Игоря Владимировича 368 395 630 4. Иванушкина Алексея Геннадьевича 368 395 630 5. Иориха Владимира Филипповича 368 395 630 6. Колпакова Серафима Васильевича 368 395 630 7. Проскурню Валентина Васильевича 368 395 630 8. Роджера Яна Гейла 368 395 630 9. Эндрю Марли Вуда 368 395 630 3. О принятии решений об одобрении сделок. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 368 395 730, кворум имеется. обладали лица, не ссовершении сделки, принявшие участие в общем собрании Пункты решений по Число голосов, отданных Число голосов, которые Число голосов, которыми Число голосов, которыми третьему вопросу повестки дня за каждый из вариантов не подсчитывались по обладали лица, включенные обладали лица, не голосования по третьему третьему вопросу повестки в список лиц, имевших право заинтересованные в вопросу повестки дня общего дня в связи с признанием на участие в общем собрании, совершении сделки, собрания бюллетеней недействительными не заинтересованные в принявшие участие в совершении сделки общем собрании Варианты голосования «За» «Против» «Воздержался» П. 3.1. 2 297 815 100 0 0 2 378 815 2 297 915 П. 3.2. 2 297 815 100 0 0 2 378 815 2 297 915 П. 3.3. 2 297 815 100 0 0 2 378 815 2 297 915 4. Об утверждении Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 368 395 730 , кворум имеется. Вариант голосования «ЗА» - 368 395 630; Вариант голосования «ПРОТИВ» - 100; Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 5. Об утверждении Положения «о вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 368 395 730, кворум имеется. Вариант голосования «ЗА» - 368 395 630; Вариант голосования «ПРОТИВ» - 100; Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 382969086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 368 395 730, кворум имеется. Вариант голосования «ЗА» - 368 395 630; Вариант голосования «ПРОТИВ» - 100; Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ОАО «Мечел» 24.06.2004г Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров ОАО «Мечел»: Артура Дэвида Джонсона, Евтушенко Александра Евдокимовича, Зюзина Игоря Владимировича, Иванушкина Алексея Геннадьевича, Иориха Владимира Филипповича, Колпакова Серафима Васильевича, Проскурню Валентина Васильевича, Роджера Яна Гейла, Эндрю Марли Вуда. Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня: 3.1. Одобрить заключение договора поручительства как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел» (далее Общество) и Акционерным банком газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее Банк), в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» обязуется солидарно отвечать за исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по договору об открытии кредитной линии, заключенного между Банком и ОАО «ЧМК» на следующих условиях: - лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 34 450 000 долларов США с момента заключения договора об открытии кредитной линии по 31 мая 2005 года включительно и 17 225 000 долларов США с 1 июня 2005 года по 30 июня 2005 года включительно; - срок пользования кредитом- с момента заключения договора об открытии кредитной линии по 30 июня 2005 года включительно; - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в соответствии с условиями кредитного договора. Максимальная процентная ставка устанавливается в размере 8,9 (Восемь целых девять десятых) процентов годовых с возможностью изменения в случаях, предусмотренных договором об открытии кредитной линии; - комиссия за ведение ссудного счета – 0,3 процента годовых от ссудной задолженности; - неустойка за несвоевременное выполнение обязательств по уплате процентов – 0,04 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. 3.2. Одобрить заключение договора об андеррайтинге (Underwriting Agrement) между Обществом, акционерами Общества – И.В.Зюзиным, В.Ф.Иорихом, ООО «Метхол», Бритта Инвестментс Лимитед (далее – «Продающие Акционеры») и компанией UBS Limited и иными лицами, указанными в Приложении А к данному договору (далее компания UBS Limited и такие иные лица, совместно именуются «Андеррайтеры»), в соответствии с которым (далее - «Договор об Андеррайтинге»): Андеррайтеры приобретают у Общества и Продающих Акционеров на условиях Договора об Андеррайтинге обыкновенные акции Общества, имеющие государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг 1-01-55005-Е от 29.04.2003г. и 1-01-55005-Е-001D от 29.04.2004г., в количестве не более 199 187 634 штук («Продаваемые Акции»). При этом, Продаваемые Акции передаются Обществом и Продающими Акционерами во владение компании «Дойче Банк Траст Компани Америкас» для целей выпуска американских депозитарных расписок (АДР), которые указанная компания передает Андеррайтерам. Цена Продаваемых акций равна цене размещения обыкновенных акций Общества, определяемой в соответствии с порядком, установленным решением о дополнительном выпуске акций Общества, зарегистрированном ФКЦБ России 29.04.2004г., государственный регистрационный номер 1-01-55005-Е-001D. 3.3. Одобрить заключение договора об уступке товарных знаков, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее Правообладатель) и Обществом (далее Правопреемник), в соответствии с которым Правообладатель уступает Правопреемнику товарные знаки: «MECHEL» по Свидетельствам №№ 88202, 100070; «МЕЧЕЛ» по Свидетельствам №№ 88203,88705,88706, 94623, 99372, 100071, 124790; «MECHEL МЕЧЕЛ» по Свидетельству № 88876 в отношении всех товаров, включенных в перечень вышеперечисленных свидетельств. Цена сделки, определенная Советом директоров - 80 495 000 рублей, без учета НДС. Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение «О Совете директоров Общества» в новой редакции. Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение «О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов совета директоров». Формулировка решения, принятого общим собранием, по шестому вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения в Устав Общества в предложенной редакции. И.о. Генерального директора Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел», действующий на основании приказа от 18.10.2004 №97 _____________________ В.И. Тыцкий (подпись) М.П. Дата «27» октября 2004г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.