Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие восемь из девяти членов Совета директоров, кворум имеется По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Первый вопрос повестки дня: О назначении на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по первому вопросу повестки дня: Принимая во внимание полученное согласование Банка России (Уведомление Банка России от 05.02.2025 № ТД14-12-4/4296), назначить Фамилия Имя Отчество 1 на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» (без права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД»). Руководствуясь п.3.1. Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД», избрать Фамилия Имя Отчество 1 в состав Правления Банка и утвердить Правление ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве шести членов в следующем составе: - Торхов Валерий Леонидович - Фамилия Имя Отчество 2 - Фамилия Имя Отчество 3 - Фамилия Имя Отчество 4 - Фамилия Имя Отчество 5 - Фамилия Имя Отчество 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024. Четвёртый вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.04.2025. Решение по четвёртому вопросу повестки дня: Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.04.2025 (Приложение № 1 к Протоколу): 1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: • отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о страновом риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о регуляторном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о репутационном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2025 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2025 года, Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 832 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов 3.2. Дата 14.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.