Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2018 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.08.2018г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.08.2018г. № 3 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 годы. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» -0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018 – 2019 годы согласно Приложению 1 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2018 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» -0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2018 года согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 3 Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи на второе полугодие 2018 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» -0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям во втором полугодии 2018 года в размере 4 400 000 руб. 3.2. Одобрить принятие генеральным директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2018 года с предоставлением отчета о расходовании средств. ВОПРОС № 4 Об определении закупочной политики Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» -0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «ТГК-1», в соответствии с Приложением 3 к протоколу. ВОПРОС № 5 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС 5.1.: Согласование дополнительного соглашения к договору подряда с ООО «ТГК-Сервис». Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9 Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис» дополнительного соглашения к договору подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу. ВОПРОС 5.2.: Согласование договоров подряда с ООО «АНТ-Сервис». Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015) Дата 21.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.