Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О принятии решений, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», созванного на 04 декабря 2020 года. Принятое решение: 1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 29.09.2020 г. (протокол Совета директоров № 10/20 от 29.09.2020 г.) по вопросу 14 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», утверждении повестки дня и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» уведомить о принятом решении лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 12.10.2020 года - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, путем направления Сообщения согласно Приложению 1 к Протоколу способами, предусмотренными для сообщения о проведении общего собрания акционеров. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Nyor Investments Limited). Принятое решение: 1. Одобрить совершение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (Nyor Investments Limited) действий согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендацию членам совета директоров Подконтрольного лица (Nyor Investments Limited) согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»). Принятое решение: 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт») сделки согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать участнику Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт») одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, а также принять решения и осуществить все действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited). Принятое решение: 1. Одобрить инициирование Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited) арбитражного разбирательства на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited) одобрить действия по инициированию арбитражного разбирательства на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited). Принятое решение: 1. Одобрить заключение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited) сделки согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендацию членам совета директоров Подконтрольного лица (Halimeda International Limited) согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделок согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О менеджменте Общества Принятое решение: 1. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Предварительно утвердить изменение условий трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 14/20 от 03.12.2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 03.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.