Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня. 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.09.2014 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2014 г. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». 2. Отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 7 месяцев 2014 года, прогноз исполнения бюджета ОАО «ДВМП» на 2014 г. 3. О целевых показателях работы ОАО «ДВМП», используемых в бюджетном процессе на 2015 г. 4. О прогнозе денежных потоков до 2016 г. 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц Общества. 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц Общества. 7. Об утверждении кандидатур для избрания в советы директоров дочерних и зависимых обществ. 8. Об утверждении Положения «Об инсайдерской информации» ОАО «ДВМП» в новой редакции. 9. Об одобрении действий в рамках проекта «Флагман». 10. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ТГ-Терминал»). 11. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ФИТ»). 12. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток»). 13. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц Общества. 15. Об одобрении сделки Подконтрольного лица Общества (ОАО «ВМТП»). 16. О менеджменте Общества. 17. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП»). 18. О внесении изменений в Организационную структуру Общества. 19. Избрание лица в состав органа управления дочернего общества ОАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»). 20. О менеджменте Общества. 21. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП». 22. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДВМП». 23. Об одобрении утверждения аудитора Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (SIA «TEKTRANS»). 24. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров ОАО «ДВМП». 3. Подпись Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” сентября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.