Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня; 2.2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня: Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «25» июля 2013 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» июля 2013 г. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров. 2. Об избрании членов Комитета Совета директоров по аудиту, утверждение его председателя. 3. Об избрании членов Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, утверждение его председателя. 2.2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, что составляет более половины от числа членов Совета директоров. Кворум имеется. По вопросам повестки дня – все члены Совета директоров единогласно проголосовали «За». Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1.Решение по первому вопросу повестки дня: «Избрать на новый срок Председателем Совета директоров - Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, секретарем Совета директоров – Панкратову Татьяну Владимировну». 2.Решение по второму вопросу повестки дня: «Избрать в состав Комитета Совета директоров по аудиту: - Владимира Сергеевича Мехришвили; -Маркуса Роудса (Marcus Rhodes). Утвердить Маркуса Роудса (Marcus Rhodes) Председателем Комитета Совета директоров по аудиту». 3. Решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям: - Ричарда Томаса Снида (Richard Thomas Snead); - Дэвида Фитцджона (David Fitzjohn). Утвердить Дэвида Фитцджона (David Fitzjohn) Председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям». Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «25» июля 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «25» июля 2013 г., Протокол № 5/СД-2013 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Томас Кевин Тодд 3.2. Дата « 25 » июля 20 13 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.