Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: : http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10.09.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12.09.2012г. № 4 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2012 г.». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить отчёт о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2012 года, в т.ч. за II квартал 2012 года, согласно приложению 1 к протоколу. По вопросу 2 «Отчет Генерального директора о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2012 г.». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет Генерального директора о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2012г., в соответствии с приложением 2 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества вынести для рассмотрения на заседании Комитета по бизнес - стратегии и инвестициям вопрос «Об организации претензионной работы с поставщиком газодожимных компрессоров ненадлежащего качества для блока ст. №2 ПГУ-450 Правобережной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5)» . Довести информацию о решении по этому вопросу до членов Совета директоров По вопросу 3 «Об утверждении отчета по ДПНСИ за 2 квартал 2012 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить отчет по ДПНСИ за 2 квартал 2012 года согласно приложениям № 3-15, со следующими параметрами: Объект Факт по ДПНСИ Перв. план по ДПНСИ млн. руб. млн. руб. % по Объекту №2 (ГА) Территория Лесогорской ГЭС Освоение (без НДС) 0 0 Финансирование (с НДС) 0 0 по Объекту № 3(ГА) Территория Лесогорской ГЭС Освоение (без НДС) 0 0 Финансирование (с НДС) 0 0 по Объекту №4 (ГА) Территория Лесогорской ГЭС Освоение (без НДС) 67,51 13,88 486 Финансирование (с НДС) 59,34 109,13 54 по Объекту №5(ГА) Территория Лесогорской ГЭС Освоение (без НДС) 0,18 1,63 11 Финансирование (с НДС) 0,18 94,17 0,2 по Объекту №10 (ГА) Территория Светогорская ГЭС Освоение (без НДС) 0 0 Финансирование (с НДС) 0 0 по Объекту №12 (ГА) Территория Светогорской ГЭС Освоение (без НДС) 2,93 2,51 117 Финансирование (с НДС) 69,1 229,79 30 по Объекту №9 (ГА) Территория Светогорской ГЭС Освоение (без НДС) 0 0 Финансирование (с НДС) 0 0 по Объекту №11(ГА) Территория Светогорской ГЭС Освоение (без НДС) 0 0 Финансирование (с НДС) 0 0 по Объекту 8 (ПГУ-450) Территория Правобережной ТЭЦ-5 Освоение (без НДС) 1 066,85 1 181,46 90 Финансирование (с НДС) 710,59 1 144,97 62 по Объекту 6 (ПГУ-180) Территория Первомайской ТЭЦ -14 Освоение (без НДС) 0 0 Финансирование (с НДС) 0 0 по Объекту 7 (ПГУ-180) Территория Первомайской ТЭЦ -14 Освоение (без НДС) 93,72 116,18 81 Финансирование (с НДС) 28,31 170,44 17 по Объекту №13 (ГТУ-ТЭЦ). Территория Центральной ТЭЦ и по Объекту №14 (ГТУ-ТЭЦ). Территория Центральной ТЭЦ. Освоение (без НДС) 211,77 232,65 91 Финансирование (с НДС) 139,79 507,23 28 Строительство ОВК Освоение (без НДС) 120,06 169,63 71 Финансирование (с НДС) 73,20 153,84 48 По вопросу 4 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2012 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Принять информацию к сведению. 2. Поручить менеджменту Общества подготовить и вынести на рассмотрение очередного Совета директоров информацию о мерах, принятых с целью повышения собираемости платежей за отпущенную тепловую энергию, а также с целью снижения просроченной дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии. По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 6 месяцев 2012 года»». Результаты голосования по вопросу: «за» -11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2012 года (приложение 16 к протоколу). По вопросу 6 «Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2012 года»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. Квартальные ключевые показатели эффективности: Критерии надежности 2 квартал 2012 год план факт Отсутствие аварий по вине эксплуатирующей организации, подпадающих под признаки, предусмотренные приложением №1 к Методике. 0 0 Недопущение роста коэффициента недоотпуска тепловой энергии по отношению к контрольному показателю более чем на 5% * ?5% -** Недопущение роста коэффициента аварийности по отношению к контрольному показателю более чем на 5% * ?5% -** Отсутствие несчастного случая на производстве (с собственным персоналом) со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом в отчетном периоде. 0 0 Примечание: *) данный показатель учитывается при условии финансирования инвестпрограммы в объеме, обеспечивающем реконструкцию магистральных трубопроводов (со средним диаметром ?600мм) протяженностью не менее 40 км и внутриквартальных трубопроводов (со средним диаметром ?125мм) протяженностью не менее 80 км. **)показатели (критерии надежности): - Недопущение роста коэффициента недоотпуска тепловой энергии по отношению к контрольному показателю более чем на 5% - Недопущение роста коэффициента аварийности по отношению к контрольному показателю более чем на 5% не учитываются в связи с невыполнением условия финансирования инвестиционной программы достаточного объема в 2011 году, в результате чего объемы реконструкции тепловых сетей в 2011 году составили: - 14 759 п.м. магистральных тепловых сетей; - 26 226 п.м. внутриквартальных тепловых сетей. 2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2012 года (приложение 17 к протоколу). По вопросу 7 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2012 года»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2012 года (приложение 18 к протоколу). По вопросу 8 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год в части первоочередных закупок». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании согласно приложению 19 к протоколу. По вопросу 9 «О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить состав приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14», предусматривающего: ? строительство объединённого вспомогательного корпуса (ОВК) (первый этап, включающий строительство объектов, необходимых для вывода из эксплуатации генерирующего оборудования действующей очереди Первомайской ТЭЦ с покрытием существующих тепловых нагрузок); ? реконструкцию схемы внутреннего газоснабжения. 2. Принять к сведению информацию об ожидаемой полной сметной стоимости проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в размере 4 852 млн. руб. (без НДС), предусматривающей строительство объединённого вспомогательного корпуса (ОВК) (первый этап) ожидаемой стоимостью 4 725 млн. руб. (без НДС) и реконструкцию схемы внутреннего газоснабжения ожидаемой стоимостью 127 млн. руб. (без НДС). 3. Разрешить генеральному директору Общества проведение в 2012 году закупочных процедур с целью определения стоимости работ и выбору подрядной организации на строительство объединённого вспомогательного корпуса (ОВК) (первый этап) без привлечения финансирования и без заключения договора. В срок до 30.11.2012 года представить на одобрение Совета директоров Общества результаты проведенных процедур. 4. Разрешить генеральному директору Общества проведение в 2012 году закупочных процедур с целью определения стоимости работ и выбору подрядной организации на выполнение предпроектных проработок по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской ТЭЦ без привлечения финансирования и без заключения договора. В срок до 30.11.2012 года представить на одобрение Совета директоров Общества результаты проведенных процедур. 5. Выделить из состава приоритетного инвестиционного проекта 04-0090 «Реконструкция ТЭЦ-14 с заменой оборудования» затраты по строительству хозяйства аварийного жидкого топлива для газовых турбин энергоблоков ПГУ-180 в отдельный приоритетный инвестиционный проект «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14». 6. Принять к сведению информацию об ожидаемой полной сметной стоимости проекта «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» в размере 880 млн. руб. (без НДС). 7. Разрешить генеральному директору Общества проведение в 2012 году закупочных процедур с целью определения стоимости работ и выбору подрядной организации на реализацию проекта «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» без привлечения финансирования и без заключения договора. В срок до 30.11.2012 года представить на одобрение Совета директоров Общества результаты проведенных процедур. По вопросу 10 «Об изменении схемы реализации приоритетного инвестиционного проекта на Центральной ТЭЦ». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1. Принятое решение: 1. Поручить генеральному директору не позднее 20 декабря 2012 г. вынести на рассмотрение Совета директоров предварительный договор аренды объекта генерации с целью исполнения обязательств по договору на поставку мощности в объеме 100 МВт с территории ЭС-1 ЦТЭЦ, а также осуществить иные действия, необходимые для исполнения обязательств по договору на поставку мощности в объеме 100 МВт с территории ЭС-1 ЦТЭЦ с использованием аренды соответствующего объекта генерации. 2. Изменить состав приоритетного инвестиционного проекта «Центральная ТЭЦ» путем исключения из него строительства ГТУ ТЭЦ суммарной установленной мощностью ~100 МВт на территории ЭС-1 Центральной ТЭЦ и сооружения схемы выдачи мощности ЭС-1 Центральной ТЭЦ. 3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «ТГК-1» вопрос об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 2012 г. по Центральной ТЭЦ. По вопросу 11 «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1», дополнив реестр объектами согласно приложению 20 к протоколу. По вопросу 12 «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1.Одобрить реализацию земельных участков с расположенным на них имуществом, принадлежащих ОАО «ТГК-1» (далее - Имущество), на следующих условиях: Лот 1: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 7980,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0225. Лот 2: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 4637,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0227; Здание пристройки к блоку мастерских, электромонтажной, КИП и автоматики, СТМ; по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21, лит. Я-Б1, общей площадью 188,8 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-4/2002-178. Лот 3: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 8751,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0232; Здание склада технического оборудования с навесом и пристройкой в складе, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21, лит. Я-А, Я-А1, общей площадью 1593,0 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-4/2002-179. Лот 4: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 8710,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:505; Здание блока мастерских складов II очереди, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21, лит. Я-У, общей площадью 4128,3 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-4/2002-189. Лот 5: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 504,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0210. Лот 6: Земельный участок для эксплуатации Северной ТЭЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 1738,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0205. Лот 7: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 2714,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0209. Лот 8: Земельный участок для эксплуатации Северной ТЭЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 3771,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0207; Блок мастерских арматурной и плотницкой, лит. П, общей площадью 1311,8 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-1/1998-8264-12, Мастерская ОТМ, лит. И, общей площадью 252,6 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-1/1998-8264-9, расположенные по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Мурино, Северная ТЭЦ. Лот 9: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 5229,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:555; Здание бетонно-растворного хозяйства, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Мурино, Северная ТЭЦ, лит. Д-Д7, общей площадью 3182,1 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-1/1998-8264-15. Лот 10: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 2192,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:556; Площадка ОГМ Северной ТЭЦ, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21, общей площадью 900,0 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-4/2002-170. Лот 11: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 338,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:557. Лот 12: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 1354,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:558. Лот 13: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 4041,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0197. Лот 14: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 17708,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0194. 2. Цена реализации – по цене, не менее рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке № Н-15118/12 объектов недвижимости, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1 й проезд, выполненного 15.08.2012 г. ООО «Консалтинговая Группа Лаир». 3. Способ реализации – путем проведения открытого аукциона. По вопросу 13.1. «О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Согласовать кандидатуру Тузникова Михаила Алексеевича для назначения директором по экономике и финансам ОАО «ТГК-1». По вопросу 13.2. «О прекращении полномочий и избрании членов Правления». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1.Прекратить полномочия члена Правления Лыкова Кирилла Александровича. 2.Избрать в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «ТГК-1» Тузникова Михаила Алексеевича. По вопросу 14 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». По вопросу 14.1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 22737 от 09.07.2009 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг»». Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 22737 от 09.07.2009 в редакции Дополнительных соглашений №1 от 25.12.2009, №2 от 09.06.2010, №3 от 08.02.2011, №4 от 29.06.2011, №5 от 30.11.2011, №6 от 30.12.2011, №7 от 15.05.2012 (далее – Договор) на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «ТГК-1» - Заказчик; ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель. Предмет: Внесение изменений в Приложение №24 к Договору в части корректировки срока завершения работ – не позднее 31 декабря 2012 года Цена: Стоимость работ Исполнителя в соответствии с Техническими заданием, являющимся Приложением №24 к Договору, остается неизменной. По вопросу 14.2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 35591 от 01.04.2011, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг»». Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к агентскому договору № 35591 от 01.04.2011, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг»» на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «ТГК-1» - Заказчик; ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель. Предмет: В соответствии с условиями Дополнительного соглашения №1 в агентский договор № 35591 от 01.04.2011, заключенный между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» (далее - Договор) вносятся следующие изменения и дополнения: 1.1. Первое предложение пункта 2.6 Раздела 2 излагается в следующей редакции: «Агент обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока действия настоящего договора предоставить Принципалу следующие документы:». 1.2. Первое предложение пункта 2.7 Раздела 2 излагается в следующей редакции: «Агент обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня оказания услуг по настоящему договору выставить Принципалу:». 1.3. Раздел 2 Договора дополняется пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания: «2.12. Агент обязан в случае изменений в цепочке собственников Агента, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Агента, представлять Принципалу информацию об изменениях по адресу электронной почты office@tgcl.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 2.13. Принципал обязан в случае изменений в цепочке собственников Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Принципала, представлять Агенту информацию об изменениях по адресам электронной почты i.muraviev@gazenergocom.ru и skz@gazenergocom.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.». 1.4. Раздел 8 Договора дополняется пунктами 8.2, 8.3, 8.4 следующего содержания: «8.2. Принципал вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Агентом обязанности, предусмотренной в пункте 2.12 настоящего договора. 8.3. Агент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Принципалом обязанности, предусмотренной в пункте 2.13 настоящего договора. 8.4. В случаях, предусмотренных п.п. 8.2, 8.3 настоящего договора, договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.». 1.5. Пункт 9.4. Раздела 9 Договора излагается в следующей редакции: «9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года.» Цена: Величина агентского вознаграждения и расходов на исполнение агентского поручения остается неизменной. Иные существенные условия: Действие Дополнительного соглашения №1 к Договору распространяется на отношения Сторон начиная с 31 декабря 2011 года. По вопросу 14.3 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения к Агентскому договору № 20381 от 25.02.2009, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК»». Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Агентскому договору № 20381 от 25.02.2009г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1») - Принципал; ООО «Предприятие производственно-технологической комплектации» (ООО «ППТК») - Агент. Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала организовывать и проводить по заданию Принципала конкурентные закупочные процедуры на право заключения договоров на поставку технологического топлива (угля) для нужд Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Контрактацию и исполнение договоров поставки угля для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» по итогам проведенных конкурентных процедур производить силами ОАО «ТГК-1». Цена (размер агентского вознаграждения за организацию и проведение закупочной процедуры): 0,4 %, включая НДС, от стоимости закупки. По вопросу 15 «Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 1.04.10 г. по 23.07.12 г. согласно приложению 21 к протоколу. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) Дата “12” сентября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.