Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: 14 июля 2017г. заочное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: Протокол № 3 от 17 июля 2017г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 15 час 00 мин по московскому времени 14 июля 2017 г. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу: Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Таттелеком». Принятое решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Таттелеком» Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича. По второму вопросу: Утверждение Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Таттелеком». Принятое решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Таттелеком». По третьему вопросу: Назначение Корпоративного секретаря ПАО «Таттелеком» и возложение на него функций секретаря Совета директоров ПАО «Таттелеком». Принятое решение: 1. Назначить Корпоративным секретарем ПАО «Таттелеком» Рашитова Айдара Рашитовича. 2. Возложить функции секретаря Совета директоров ПАО «Таттелеком» на Корпоративного секретаря Общества в соответствии с п.6.3. Положения о Совете директоров ПАО «Таттелеком». По четвертому вопросу: Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2017-2018 гг. Принятое решение: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2017-2018 гг. По пятому вопросу: Утверждение плановых показателей деятельности ПАО «Таттелеком» на 3 квартал 2017г. Принятое решение: Утвердить плановые показатели деятельности ПАО «Таттелеком» на 3 квартал 2017г. По шестому вопросу: Разное 6.1 Одобрение сделки с недвижимостью. Принятое решение: Одобрить сделку с недвижимостью. Предмет сделки: Продажа 99/100 доли земельного участка с кадастровым номером 16:46:040104:4 площадью 8873 кв.м., ангара с кадастровым номером 16:46:040104:004:179 площадью 224,5 кв.м, гаража с кадастровым номером 16:46:040104:177 площадью 1320 кв.м, помещения проходной с кадастровым номером 16646:040104:0004:178 площадью 9,1 кв.м, расположенных по адресу: г.Бугульма, ул.Воровского 43А. 6.2 Одобрение сделки с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами и связанным с ними оборудованием. Принятое решение: Одобрить сделку между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Таттелеком» по предоставлению в пользование объектов ПАО «Таттелеком» для размещения точек доступа ПАО «Ростелеком» и их обслуживание в целях оказания универсальных услуг связи ПАО «Ростелекомом». 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ________________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «17» июля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.