Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество “Уральская кузница” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралкуз” 1.3. Место нахождения эмитента 456440, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента 1) Кворум заседания Совета директоров эмитента: Приняли участие пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 16.7 Устава ОАО «Уралкуз» кворум для проведения Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: «В связи с отсутствием предложений акционеров для включения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 4) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.2. По вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница»: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 8) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 9) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 10) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 11) Об избрании членов Совета директоров Общества. 12) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 13) Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.3. По вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: «В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1. Терентьеву Людмилу Михайловну; 2. Малькову Елену Александровну; 3. Степанова Андрея Викторовича». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.4. По вопросу об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения акционерам: «В соответствии с п. 15.17. Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1 к протоколу)». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.5. По вопросу об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления: «Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: 1. Годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год. 3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год. 5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам 2014 финансового года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров. 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. 8. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию. 9. Сведения об аудиторе. 10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня. Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с «21» мая 2015 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 часов до 17.00 часов местного времени по адресу: РФ, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера - документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.6. По вопросу об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества: «В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров, или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Абарину Виктору Ивановичу». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.7. По вопросу о назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества: «Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Барышникову Светлану Николаевну». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.04.2015г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2015 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница» № 23. 3. Подписи 3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности от 01.06.2013г. _____п/п________ В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата «14» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.