Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании при рассмотрении вопросов приняли участие 6 членов Совета директоров Общества (100% от числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением выбывших). В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня: «О Правлении Общества»: Сформировать Правление Общества в количестве 7 человек в следующем персональном составе: 1. Биржин Андрей Александрович (Председатель); 2. Андрианов Александр Николаевич; 3. Кашинский Дмитрий Борисович; 4. Лебедев Денис Юрьевич; 5. Пятненков Алексей Александрович; 6. Федоров Егор Валерьевич; 7. Шурпик Глеб Станиславович. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Доля участия лица (лиц), избранных в состав коллегиального органа управления эмитента в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 1. Биржин Андрей Александрович – 0,95%, что составляет 950 голосующих акций эмитента; 2. Андрианов Александр Николаевич – 0,05%, что составляет 50 голосующих акций эмитента; 3. Кашинский Дмитрий Борисович – 0 (ноль); 4. Лебедев Денис Юрьевич – 0 (ноль); 5. Пятненков Алексей Александрович – 0 (ноль); 6. Федоров Егор Валерьевич– 0 (ноль); 7. Шурпик Глеб Станиславович– 0 (ноль). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.02.2025 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 07.02.2025, протокол № б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 10.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.