Полный текст:

С О О Б Щ Е Н И Е о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 2. Место нахождения эмитента. г. Москва, 117997, ул. Вавилова, 19 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. 7707083893 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом. 01481-В 5. Код существенного факта. 1001481В22062004 6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах. www.sbrf.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах. Газета “Труд”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ России” 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров Сбербанка России 9. Форма проведения общего собрания. Собрание 10. Дата и место проведения общего собрания. 18 июня 2004 г. г. Москва, 117997, ул. Вавилова, 19 11. Кворум общего собрания. Количество голосов акционеров (их правомочных представителей), принявших участие в собрании – 16 286 695, что составляет 85,72 процентов от всех голосующих акций Сбербанка России. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета Сбербанка России за 2003 год “за” “против” “воздержался” голоса 15 938 086 1 566 60 730 проценты (99,6%) (0,%) (0,4%) 2. Об утверждении бухгалтерского баланса Сбербанка России на 01 января 2004 года и отчета о прибылях и убытках Сбербанка России за 2003 год “за” “против” “воздержался” голоса 15 942 534 1 515 60 726 проценты (99,6%) (0,%) (0,4%) 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2003 год “за” “против” “воздержался” голоса 15 900 517 42 265 60 755 проценты (99,4%) (0,3%) (0,4%) 4. О внесении изменений и дополнений в Устав Сбербанка России итоги голосования по пунктам изменений Варианты голосованияКоличество голосов “за” % “против” % “воздержался” % Проект, внесенный Наблюдательным советом Сбербанка России. 1. Заменить слова в пункте 5 15 864 430 (99,2%) 59 956 (0,4%) 63 805 (0,4%) 2. Изложить абзац 2 пункта 18 в новой редакции 15 863 698 (99,2%) 59 894 (0,4%) 64 105 (0,4%) 3. Изложить название главы 5 в новой редакции 15 859 047 (99,2%) 328 (0,%) 128 335 (0,8%) 4. Дополнить пункт 26 новыми абзацами 15 863 881 (99,2%) 562 (0,%) 123 256 (0,8%) 5. Дополнить пункт 28 новым абзацем 15 863 537 (99,2%) 340 (0,%) 123 714 (0,8%) 6. Изменить содержание пункта 32 15 863 670 (99,2%) 527 (0,%) 123 545 (0,8%) 7. Изменить содержание пункта 40 15 863 493 (99,2%) 476 (0,%) 123 681 (0,8%) 8. Дополнить абзац 1 пункта 41 новыми словами 15 863 714 (99,2%) 334 (0,%) 123 634 (0,8%) 9. Дополнить пункт 44 новым абзацем 2 15 863 184 (99,2%) 1 143 (0,%) 123 250 (0,8%) 10. Изложить пункт 47 в новой редакции 15 864 128 (99,2%) 337 (0,%) 123 212 (0,8%) 11. Изложить пункт 49 в новой редакции 15 864 153 (99,2%) 334 (0,%) 123 181 (0,8%) 12. Изменить содержание пункта 51 15 862 517 (99,2%) 1 280 (0,%) 123 776 (0,8%) 13. Заменить слово в пункте 54 15 769 422 (98,6%) 151 804 (0,9%) 66 470 (0,4%) 14. Изменить содержание пункта 60 15 862 968 (99,2%) 877 (0,%) 123 825 (0,8%) 15. Заменить слова в абзаце 1 пункта 66 15 768 051 (98,6%) 152 721 (1,%) 66 782 (0,4%) 16. Дополнить пункт 67 новыми словами 15 863 224 (99,2%) 1 100 (0,%) 123 266 (0,8%) 17. Исключить слова из абзаца 3 пункта 68 15 769 058 (98,6%) 152 116 (1,%) 66 380 (0,4%) 18. Изменить содержание пункта 70 15 861 174 (99,2%) 347 (0,%) 123 408 (0,8%) 19. Заменить слова в пункте 72 15 863 962 (99,2%) 353 (0,%) 123 271 (0,8%) 20. Изменить содержание пункта 76 15 841 996 (99,1%) 588 (0,%) 123 696 (0,8%) 21. Исключить слова из пункта 77 15 841 809 (99,1%) 386 (0,%) 123 701 (0,8%) 22. Заменить слова в абзаце 1 пункта 78 15 841 994 (99,1%) 375 (0,%) 123 468 (0,8%) 23. Изменить содержание пункта 85 15 836 010 (99,%) 1 326 (0,%) 128 471 (0,8%) Проект, внесенный акционерами (представителями): “Glendora Holdings Limited”, “Ullmann Holdings Limited”, “Управляющая компания НИКойл”. 1. Изложить название главы 5 в новой редакции 995 430 (6,2%) 14 879 760 (93,%) 90 327 (0,6%) 2. Изложить пункт 21 в новой редакции 994 292 (6,2%) 14 879 883 (93,%) 90 896 (0,6%) 3. Дополнить пункт 44 новым абзацем 994 776 (6,2%) 14 880 001 (93,%) 90 362 (0,6%) 4. Изложить часть 12 (абзац 13) пункта 51 в новой редакции 994 651 (6,2%) 14 879 729 (93,%) 90 694 (0,6%) 5. Исключить из первого предложения пункта 55 словосочетание 994 524 (6,2%) 14 880 081 (93,%) 90 437 (0,6%) 6. Изложить часть 11 (абзац 12) пункта 60 в новой редакции 993 783 (6,2%) 14 880 333 (93,%) 90 966 (0,6%) 7. Изложить часть 14 (абзац 15) пункта 60 в новой редакции 994 584 (6,2%) 14 880 147 (93,%) 90 339 (0,6%) 8. Дополнить пункт 60 новыми абзацами 994 548 (6,2%) 14 879 808 (93,%) 90 721 (0,6%) 9. Дополнить пункт 63 новыми положениями 993 902 (6,2%) 14 879 969 (93,%) 91 196 (0,6%) 10. Изложить пункт 64 в новой редакции 994 676 (6,2%) 14 879 780 (93,%) 90 626 (0,6%) 11. Изложить первое предложение пункта 65 в новой редакции 994 416 (6,2%) 14 880 021 (93,%) 90 611 (0,6%) 12. Изложить первое предложение пункта 66 в новой редакции 994 687 (6,2%) 14 879 739 (93,%) 90 626 (0,6%) 13. Изложить пункт 67 в новой редакции 995 098 (6,2%) 14 879 650 (93,%) 90 333 (0,6%) 14. Изложить пункт 85 в новой редакции 994 944 (6,2%) 14 872 368 (93,%) 90 316 (0,6%) 5. Об утверждении аудитора Сбербанка России на 2004 год “за” “против” “воздержался” голоса 16 071 012 1 873 80 876 проценты (99,5%) (0,%) (0,5%) 6. Избрание членов Наблюдательного совета Сбербанка России проводилось кумулятивное голосование № п/п Ф.И.О. Должность Количество голосов 1. ИгнатьевСергей Михайлович Председатель Центрального банка Российской Федерации 17 790 828 2. Парамонова Татьяна Владимировна Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации 16 249 043 3. ЛунтовскийГеоргий Иванович Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации 16 221 010 4. МельниковВиктор Николаевич Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации 16 222 249 5. ИвановаНадежда Юрьевна Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации 16 220 791 6. ТкаченкоВалерий Викторович Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации 16 223 272 7. ШорКонстантин Борисович Начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации 16 258 696 8. Улюкаев Алексей Валентинович Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации 16 220 160 9. Златкис Белла Ильинична Заместитель Председателя Правления Сбербанка России 16 241 330 10. ДворковичАркадий Владимирович Начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации 16 232 335 11. Данилов-ДанильянАнтон Викторович Главный аналитик ОАО “Оборонпром” 16 216 923 12. Казьмин Андрей Ильич Президент, Председатель Правления Сбербанка России 16 156 610 13. Алешкина Алла Константиновна Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России 16 062 734 14. МанойлоАндрей Федорович Заместитель Председателя Правления – директор Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России 16 057 332 15. СоловьевАлександр Кириллович Заместитель Председателя Правления, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России 15 913 098 16. ГенераловСергей Владимирович Председатель Совета директоров Ассоциации по защите прав инвесторов и Председатель Совета директоров ООО “Промышленные инвесторы” 11 633 819 17. Федоров Борис Григорьевич Доктор экономических наук 11 684 628 18. ЩербовичИлья Викторович Управляющий директор ЗАО “Объединенная финансовая группа” 15 412 19. Чарльз Эммитт Райан Член совета директоров ЗАО “Объединенная финансовая группа” 15 140 20. КлейнерВадим Георгиевич Директор по корпоративным исследованиям “Hermitage Capital Management” 5 478 611 Против всех кандидатов проголосовало: 7 871 Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: менее 0,01% Воздержалось (по всем кандидатам): 772 582 Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0,28% 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Сбербанка России № п/п Ф.И.О. Варианты голосования Количество голосов Проценты 1. БурковскаяАнна Юрьевна Директор Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации “за”“против”“воздержался” 15 053 88451786 249 93,50,0,5 2. СеменовНиколай Михайлович Заместитель директора – начальник Управления Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации “за”“против”“воздержался” 15 335 69042886 148 95,20,0,5 3. Подстреха Ольга Юрьевна Начальник управления Департамента банковского регулирования и надзора Центрального банка Российской Федерации “за”“против”“воздержался” 15 313 416803105 384 95,10,0,7 4. Храпункова Валентина Васильевна Заместитель начальника Управления Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации “за”“против”“воздержался” 15 249 76612 757102 352 94,70,10,6 5. Алексеева Елизавета Ивановна Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России Кандидатура снята с голосования в связи с письменным заявлением 6. Должников Максим Леонидович Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России “за”“против”“воздержался” 15 244 43790 52087 752 94,70,60,5 7. Полонская Наталия Ивановна Директор Управления учета и контроля розничных операций Сбербанка России “за”“против”“воздержался” 15 245 91395 50082 735 94,70,60,5 8. Ткаченко Валентина Ивановна Заместитель Главного бухгалтера – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности Сбербанка России “за”“против”“воздержался” 15 166 52091 45682 969 94,20,60,5 8. Утверждение Положения о Правлении Сбербанка России “за” “против” “воздержался” голоса 15 767 727 88 506 120 725 проценты (98,7%) (0,6%) (0,8%) 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете Сбербанка России итоги голосования по пунктам изменений Варианты голосованияКоличество голосов “за” % “против” % “воздержался” % Изменения и дополнения, внесенные Наблюдательным Советом Сбербанка России. 1. Изменить содержание раздела 2 15 671 992 (97,%) 353 911 (2,2%) 131 077 (0,8%) 2. Дополнить Положение новым разделом 6 15 664 979 (96,9%) 375 278 (2,3%) 116 219 (0,7%) 3. Дополнить Положение новым разделом 7 15 577 483 (96,4%) 462 218 (2,9%) 116 479 (0,7%) Изменения и дополнения, внесенные акционерами (представителями): “Glendora Holdings Limited”, “Ullmann Holdings Limited”, “Управляющая компания НИКойл”. 1. Изложить раздел 2 в новой редакции 762 115 (4,7%) 15 255 537 (94,4%) 108 710 (0,7%) 2. Изложить пункт 5.1. в новой редакции 762 313 (4,7%) 15 253 170 (94,4%) 108 530 (0,7%) 3. Изложить первое предложение пункта 5.2. в новой редакции 762 284 (4,7%) 15 253 522 (94,4%) 108 195 (0,7%) 4. Изложить пункт 5.5. в новой редакции 762 741 (4,7%) 15 255 167 (94,4%) 107 942 (0,7%) 5. Изложить пункт 5.7. в новой редакции 762 571 (4,7%) 15 255 298 (94,4%) 107 996 (0,7%) 6. Изложить пункт 5.8. в новой редакции 762 499 (4,7%) 15 255 354 (94,4%) 107 987 (0,7%) 7. Изложить пункт 5.9. в новой редакции 762 524 (4,7%) 15 255 021 (94,4%) 108 030 (0,7%) 8. Пункт 5.10. исключить 761 613 (4,7%) 15 255 129 (94,4%) 109 331 (0,7%) 9. Дополнить Положение новым разделом 6 761 708 (4,7%) 15 255 527 (94,4%) 108 889 (0,7%) 10. Дополнить Положение новым разделом 7 762 094 (4,7%) 15 252 587 (94,4%) 108 457 (0,7%) 11. Дополнить Положение новым разделом 8 762 077 (4,7%) 15 252 609 (94,4%) 108 437 (0,7%) 10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Сбербанка России итоги голосования по пунктам изменений Варианты голосованияКоличество голосов “за” % “против” % “воздержался” % 1. Изложить 2 абзац пункта 5 в новой редакции 762 970 (4,7%) 15 181 251 (93,9%) 188 566 (1,2%) 2. Изложить вводное положение пункта 6 в новой редакции 762 033 (4,7%) 12 614 568 (78,1%) 188 837 (1,2%) 3. Изложить абзац 7 (часть 6) пункта 6 в новой редакции 761 971 (4,7%) 12 614 476 (78,%) 189 030 (1,2%) 4. Изложить абзац 8 пункта 7 в новой редакции 761 844 (4,7%) 12 614 476 (78,%) 189 150 (1,2%) 5. Исключить абзац 10 пункта 7 761 551 (4,7%) 12 614 534 (78,%) 172 710 (1,1%) 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Об утверждении годового отчета Сбербанка России за 2003 год Утвердить годовой отчет Сбербанка России за 2003 год. 2. Об утверждении бухгалтерского баланса Сбербанка России на 01 января 2004 года и отчета о прибылях и убытках Сбербанка России за 2003 год 1. Утвердить бухгалтерский баланс Сбербанка России по состоянию на 1 января 2004 года в сумме 3.391.831.867 тыс. рублей. 2. Утвердить отчет о прибылях и убытках Сбербанка России за 2003 год и прибыль Банка в сумме 38.816.378 тыс. рублей. 3. Утвердить бухгалтерский баланс Сбербанка России (публикуемую форму) по состоянию на 1 января 2004 года в сумме 1.464.969.222 тыс. рублей; отчет о прибылях и убытках Сбербанка России (публикуемую форму) за 2003 год; информацию об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов Сбербанка России на 1 января 2004 года; информацию о составе участников группы, уровне достаточности капитала и величине сформированных группой резервов на возможные потери по ссудам и иным активам на 1 января 2004 года. 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2003 год 1. Утвердить распределение прибыли Сбербанка России за 2003 год. 2. Выплатить дивиденды за 2003 год в денежной форме в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Сбербанка России: по обыкновенным акциям Сбербанка России в размере 269% от номинальной стоимости акции, по привилегированным акциям Сбербанка России – 288% от номинальной стоимости акции. 3. Установить, что неиспользованный остаток средств, предназначенных для выплаты дивидендов, направляется в фонд для развития автоматизации и материально-технической базы Сбербанка России. 4. Поручить Наблюдательному совету утвердить нормативы распределения прибыли на 2004 год. 4. О внесении изменений и дополнений в Устав Сбербанка России Внести изменения и дополнения в Устав Сбербанка России. Поручить Президенту, Председателю Правления Сбербанка России г-ну Казьмину А.И. подписать документы, необходимые для согласования с Банком России изменений и дополнений в Устав Сбербанка России. 1. Заменить слова в пункте 5 2. Изложить абзац 2 пункта 18 в новой редакции 3. Изложить название главы 5 в новой редакции 4. Дополнить пункт 26 новыми абзацами 5. Дополнить пункт 28 новым абзацем 6. Изменить содержание пункта 32 7. Изменить содержание пункта 40 8. Дополнить абзац 1 пункта 41 новыми словами 9. Дополнить пункт 44 новым абзацем 2 10. Изложить пункт 47 в новой редакции 11. Изложить пункт 49 в новой редакции 12. Изменить содержание пункта 51 13. Заменить слово в пункте 54 14. Изменить содержание пункта 60 15. Заменить слова в абзаце 1 пункта 66 16. Дополнить пункт 67 новыми словами 17. Исключить слова из абзаца 3 пункта 68 18. Изменить содержание пункта 70 19. Заменить слова в пункте 72 20. Изменить содержание пункта 76 21. Исключить слова из пункта 77 22. Заменить слова в абзаце 1 пункта 78 23. Изменить содержание пункта 85 5. Об утверждении аудитора Сбербанка России на 2004 год Утвердить аудитором Сбербанка России на 2004 финансовый год аудиторскую фирму ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”. 6. Избрание членов Наблюдательного совета Сбербанка России Наибольшее количество голосов акционеров-владельцев голосующих акций отдано за следующих 17 кандидатов, которые избраны в состав Наблюдательного совета: № п/п Ф.И.О. Должность 1. Игнатьев Сергей Михайлович Председатель Центрального банка Российской Федерации 2. Парамонова Татьяна Владимировна Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации 3. Лунтовский Георгий Иванович Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации 4. Мельников Виктор Николаевич Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации 5. Иванова Надежда Юрьевна Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации 6. Ткаченко Валерий Викторович Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации 7. Шор Константин Борисович Начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации 8. Улюкаев Алексей Валентинович Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации 9. Златкис Белла Ильинична Заместитель Председателя Правления Сбербанка России 10. Дворкович Аркадий Владимирович Начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации 11. Данилов-Данильян Антон Викторович Главный аналитик ОАО “Оборонпром” 12. Казьмин Андрей Ильич Президент, Председатель Правления Сбербанка России 13. Алешкина Алла Константиновна Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России 14. Манойло Андрей Федорович Заместитель Председателя Правления – директор Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России 15. Соловьев Александр Кириллович Заместитель Председателя Правления, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России 16. Генералов Сергей Владимирович Председатель Совета директоров Ассоциации по защите прав инвесторов и Председатель Совета директоров ООО “Промышленные инвесторы” 17. Федоров Борис Григорьевич Доктор экономических наук 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Сбербанка России Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций отдано за следующих кандидатов, которые избраны в состав Ревизионной комиссии: 1. Семенов Николай Михайлович Заместитель директора – начальник Управления Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации 2. Подстреха Ольга Юрьевна Начальник управления Департамента банковского регулирования и надзора Центрального банка Российской Федерации 3. Храпункова Валентина Васильевна Заместитель начальника Управления Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации 4. Полонская Наталия Ивановна Директор Управления учета и контроля розничных операций Сбербанка России 5. Должников Максим Леонидович Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России 6. Ткаченко Валентина Ивановна Заместитель Главного бухгалтера – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности Сбербанка России 7. Бурковская Анна Юрьевна Директор Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации 8. Утверждение Положения о Правлении Сбербанка России Утвердить Положение о Правлении Сбербанка России. 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете Сбербанка России Утвердить изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете Сбербанка России. 1. Изменить содержание раздела 2 2. Дополнить Положение новым разделом 6 3. Дополнить Положение новым разделом 7 10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Сбербанка России Решение, поставленное на голосование, не принято ни по одному из поставленных на голосование пунктов. Заместитель Председателя Правления Сбербанка России Б.И. Златкис “ 30 ” июня 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.