Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.08.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить оценку персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2020 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества. РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 22.07.2011 г. (протокол от 26.07.2011 г. № 2) согласно приложению 2 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01.01.2021 г. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 30.06.2021. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 30.06.2021 в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 30.06.2021 в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации. РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Ребровой Наталией Леонидовной должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Пучковой Ириной Юрьевной должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кулиевым Вячеславом Игоревичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги». 4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Зарецким Дмитрием Львовичем должности члена Совета директоров АО «ЧАК». 5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Филипповым Константином Глебовичем должности члена Совета директоров АО «ЧАК». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года: 2.1. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. необходимость повышения качества взаимодействия с контрагентами по вопросам исполнения ими обязательств в соответствии с условиями заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 года, в том числе в части финансового результата. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2021 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложениями 8 - 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320). Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10. О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчётность с учётом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2021 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчётность с учётом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить негативную динамику увеличения сроков исполнения договоров ТП до 15 кВт и 15-150 кВт относительно аналогичного показателя 2020 г. и принять меры по снижению сроков исполнения договоров ТП и недопущению увеличения сроков исполнения договоров ТП в будущем. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок Общества за 1 квартал 2021 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2020 года в соответствии с приложением 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 августа 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 13 августа 2021 года № 4. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «16» августа 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.