Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 8 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по распределению (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об аудиторе Общества». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров Общества». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 года и предложить их к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества 24 июня 2016 года». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 24 июня 2016 года прибыль Общества по результатам 2015 финансового года не распределять в связи с наличием убытков. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества 24 июня 2016 года с учетом рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества утвердить аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А)». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу и проект решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года в газете «РБК» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://rbcholding.ru/filings.shtml не позднее 24 мая 2016 года». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1. «Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 24 июня 2016 года должны быть направлены заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 июня 2016 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам: - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, ПАО «РБК». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 часов 00 минут 21 июня 2016 года». По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества 24 июня 2016 года члена Совета директоров Общества – Молибога Николая Петровича». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу». 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 20 мая 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 91 от 20 мая 2016 года. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (доверенность №465/14/РБК от 26.12.2014г.) Селиванов И.А. (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.