Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной ОАО «Интер РАО» Настоящим ОАО «Интер РАО» сообщает о корректировке информации, содержащейся в опубликованном ОАО «Интер РАО» 06.10.2014 в 09:45 в ленте новостей сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Данное сообщение публикуется ОАО «Интер РАО» в порядке корректировки информации в ранее опубликованном вышеуказанном сообщении. Краткое описание внесенных изменений: Исправлена техническая ошибка в пункте 2.1 в части уточнения итогов голосования по пунктам 5.13, 5.14 вопроса № 5, по пунктам 6.2, 6.3, 6.4 вопроса № 6 повестки дня. Принятые решения были раскрыты корректно 06.10.2014 в 09:45. Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по пунктам 1.1 - 1.2 вопроса 1: «ЗА»: 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимали участие в голосовании: 2. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По пунктам 5.1. – 5.14. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). По пунктам 5.5. – 5.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров А.Е. Бугров (признаётся заинтересованным директором). Итоги голосования по пунктам 5.1 - 5.4, 5.7 - 5.12 вопроса 5: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 5.5 - 5.6 вопроса 5: «ЗА»: 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 5.13 - 5.14 вопроса 5: «ЗА»: 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимал участие в голосовании: 1. Итоги голосования по пунктам 6.1 вопроса 6: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 6.2 - 6.4 вопроса 6: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: 1.1. Одобрить вступление ОАО «Интер РАО» в Некоммерческое партнёрство «Российско-Китайский Деловой Совет» (НП «РКДС») на следующих существенных условиях: 1.1.1. Размер вступительного взноса - определяется Общим собранием членов НП «РКДС» в соответствии с порядком, установленным Уставом НП «РКДС», но не более 900 000 (Девятисот тысяч) рублей; 1.1.2. Форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ; 1.1.3. Порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня принятия решения Общим собранием членов НП «РКДС» о приеме в члены НП «РКДС»; 1.1.4. Размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НП «РКДС» в соответствии с порядком, установленным Уставом НП «РКДС», но не более 900 000 (Девятисот тысяч) рублей; 1.1.5. Форма оплаты ежегодного членского взноса - определяется Общим собранием членов НП «РКДС» в соответствии с порядком, установленным Уставом НП «РКДС». 1.2. Одобрить изменение доли участия ОАО «Интер РАО» в ЗАО «Молдавская ГРЭС» (регистрационный номер: 01-022-646) путем приобретения 19,1% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» (далее - Акции) по договору купли-продажи на следующих существенных условиях: 1.2.1. Стороны сделки: Продавец – RAO NORDIC Oy; Покупатель – ОАО «Интер РАО». 1.2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать Акции в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить их. 1.2.3. Количество Акций: 239 700 (двести тридцать девять тысяч семьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 19,1% долю в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС». 1.2.4. Общая стоимость приобретаемых Акций составляет 188 000 000 (сто восемьдесят восемь миллионов) рублей Российской Федерации. 1.2.5. Форма оплаты Акций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 1.2.6. Доля в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС», принадлежащая ОАО «Интер РАО» до совершения сделки: 80,9 %. Доля в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС», принадлежащая ОАО «Интер РАО» после совершения сделки: 100 %. ВОПРОС 2: О ликвидации (прекращении деятельности) филиалов ОАО «Интер РАО» и о внесении изменений в Устав Общества, связанных с их ликвидацией. Принятое решение: 2.1. Ликвидировать следующие филиалы ОАО «Интер РАО»: - «Калининградская ТЭЦ-2» (место нахождения: 236034, Россия, г. Калининград, пер. Энергетиков, д. 2); - «Северо-Западная ТЭЦ» (место нахождения: 197229, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д. 34); - «Сочинская ТЭС» (место нахождения: 354000, Россия, г. Сочи, ул. Транспортная, д. 133). 2.2. После завершения мероприятий по ликвидации филиалов ОАО «Интер РАО», указанных в п. 1 настоящего решения, внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции. Принятое решение: 3.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 4: О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 год. Принятое решение: 4.1. Внести следующие изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014 – 2015 гг.: - исключить пункты 5.1, 9.1, 13.12, 16.3 и утвердить План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014 – 2015 гг. согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 5: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением. ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 6.1. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие решения: Взамен решения, принятого внеочередным общим собранием участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 22.05.2014 (Протокол от 22.05.2014 № 71), одобрить договор на проектирование сетей связи и строительство линий связи между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Ростелеком» (далее – Договор) как крупную сделку, заключаемую на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Во изменение ранее принятого решения Совета директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» от 22.04.2014 (Протокол № 124) одобрить договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» и ГПБ (ОАО) как сделку, связанную с привлечением финансовых ресурсов в форме овердрафта, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающим 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 6.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» голосовать ЗА принятие решения по вопросу: «Об одобрении крупных сделок» на существенных условиях, в соответствии с Приложениями №№ 9, 10 к настоящему Протоколу. 6.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая (которые) влекут или могут повлечь возникновение обязательств ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей»: 6.4.1. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению акций ОАО «Интер РАО», заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. 6.4.2. Одобрить договор (договоры) займа, в том числе как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2014, № 124. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” октября 20 14 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.12.2014 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” марта 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.