Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 августа 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 августа 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019-2021 гг. Вопрос № 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вопрос № 3. О внутреннем документе Общества: о Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге АО «РАО Энергетические системы Востока». Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 6 месяцев 2019 года. Вопрос № 5. Об определении кредитной политики Общества в части заключения сделок, порядок принятия решений о совершении которых не определен кредитной политикой – договоров поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «Сахаэнерго» по Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым с ПАО Сбербанк. Вопрос № 6. О согласии на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк «ВБРР» (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по Соглашениям на привлечение заемных средств в форме возобновляемой рамочной кредитной линии, заключаемым с Банк «ВБРР» (АО). Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении комплексной программы повышения надежности электросетевого комплекса ПАО «Якутскэнерго» на 2019 – 2024 гг. Вопрос № 8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2019 год. Вопрос № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества. Вопрос № 10. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Вопрос № 11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции. Вопрос № 12. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 30.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.