Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам с учётом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 10. Об одобрении сделки в соответствии с п.14.2 Устава Общества. Формулировка решения: 1. В рамках обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с п. 14.2 Устава Общества, одобрить заключение договора о предоставлении лицензии и поставке на следующих условиях. Стороны сделки: Сторона 1 (Лицензиар): EirGen Pharma Ltd., компания, созданная в соответствии с законодательством Ирландии. Сторона 2 (Лицензиат): Публичное акционерное общество «Фармсинтез». Предмет сделки: передача неисключительного права и лицензии на использование Досье готовых генерических лекарственных средств, а именно: таблеток Валганцикловира гидрохлорида 450 мг и Энтекавира 0,5 мг и 1 мг (далее по тексту именуемые Продукция) с единственной целью разрешения ПАО «Фармсинтез» получить Регистрационные удостоверения в Республике Беларусь и Украине (далее по тексту именуемые Территория) и на вывод Продукции на рынок и ее продажу на Территории. Срок действия договора: 5 лет с момента подписания с последующей пролонгацией на каждые два года. Предельная сумма договора (без учета НДС): лицензионный платеж за право регистрации каждого наименования Продукции в размере не более 11 250 (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят) Евро, роялти в размере не более 5 % (пяти процентов) от выручки от продажи Продукции на Территории. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор о предоставлении лицензии и поставке. Вопрос 11. Об одобрении сделки в соответствии с п.14.2 Устава Общества. Формулировка решения: 1. В рамках обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с п. 14.2 Устава Общества, одобрить заключение дополнительных соглашений к контракту (договору) № ISK010716 от 01.07.2016 г. поставки лекарственных препаратов на следующих условиях: Стороны сделки: Продавец: Iskra Industry Co. Ltd (Япония) Покупатель: ПАО «Фармсинтез», Предмет сделки: поставка лекарственных препаратов, в том числе лекарственных препаратов «Каталин», «Накван» и «My tears» (далее-Товар). Срок действия Контракта (договора): до 31.12.2020 года. Предельная сумма Контракта (без учета НДС): 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительные соглашения. Вопрос 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д. (сторона сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта Общества составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату, а именно заключение договора возмездного оказания услуг на следующих условиях: Стороны сделки: Сторона 1: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Сторона 2: Генкин Дмитрий Дмитриевич Предмет сделки: -осуществление координации исследований на территории Евросоюза и США инновационных препаратов: Virexxa, MyeloXEN и PulmoXEN; -осуществление координации выполнения поставленных перед ПАО «Фармсинтез» задач при реализации проекта ИНКАП: Создание в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. Срок оказания услуг: с 01 января 2018 года до 31 декабря 2018 года. Сумма договора: 7 200 000 (Семь миллионов двести тысяч) рублей (в том числе НДФЛ). Иные условия: Оплата по договору осуществляется в следующем порядке: - сумма в размере 600 000 (Шестьсот тысяч рублей) рублей (в том числе НДФЛ) выплачивается ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Генкин Дмитрий Дмитриевич обязуется в течение срока действия договора не заключать дополнительные соглашения, которые предусматривают выплаты и вознаграждения за выполнение работ/оказание услуг, с компаниями, входящими в группу Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2018; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J 07.04.2016 1-02-09669-J-005D - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата «22» января 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.