Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Центр международной торговли 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: О внедрении системы KPI в оценку деятельности сотрудников Общества. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому развитию от 21.09.2023 г.: 1. Информацию Правления о внедрении системы КРI в оценку деятельности сотрудников ПАО «ЦМТ принять к сведению. 2. Поддержать решение Исполнительной дирекции по внедрению системы КРI для оценки результативности деятельности работников ПАО «ЦМТ». 3. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию стимулирующего характера системы КРI с целью повышения объективности при оценке результатов деятельности работников. По второму вопросу повестки дня: О результатах переориентации бизнеса ПАО «ЦМТ» на внутренний рынок и дружественные страны. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о результатах переориентации бизнеса ЦМТ на внутренний рынок и дружественные страны принять к сведению. 2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по переориентации бизнеса на внутренний рынок России и дружественные страны, а также укреплению позиций Общества по всем направлениям деятельности с учетом складывающихся тенденций на рынках присутствия ПАО «ЦМТ». По третьему вопросу повестки дня: Об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами принять к сведению. 2. Исполнительной дирекции устранить отмеченные недостатки и принять дополнительные меры по вопросам организации безопасности труда, санитарным условиям и профилактике заболеваний. По четвертому вопросу повестки дня: О концепции развития ООО «Проминэкспо». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию: 1. Согласиться с представленной концепцией развития ООО «Проминэкспо». 2. ООО «Проминэкспо» совместно с Исполнительной дирекцией ПАО «ЦМТ» завершить согласование АГР и продолжить проработку возможных льготных условий при возведении технопарка с административно - производственными и производственно - складскими помещениями, а также технико - экономическое обоснование предлагаемого проекта возможного строительства с получением разрешительной документации. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 9 ноября 2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2023 г., протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-10/71 от 20.12.2022) В.Н. Субботин 3.2. Дата 10.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.