Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Волга» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что акционеры ПАО «Россети Волга», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Волга», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» соответственно, в срок не позднее 29.04.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Волга». 2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Волга» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему решению. 3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Волга» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rossetivolga.ru В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Волга» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Волги» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 13.07.2020 (протокол от 14.07.2020 № 4). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 19 апреля 2022 года № 21. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «19» апреля 2022 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.