Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров: По вопросу №1 «Создание Консультативного совета по охране окружающей среды при Совете директоров Общества»: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Руководствуясь рекомендациями Комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров Общества: 1.1. создать Консультативный совет по охране окружающей среды при Совете директоров Общества (далее – КС); 1.2. утвердить Положение о КС согласно Приложению №1; 1.3. избрать в состав КС следующих лиц: Аднана Амина, Джоан МакНотон, Дэвида Крейна и Кевина Паркера в качестве постоянных членов КС, и Антона Алексеевича Бутманова и Ивана Ивановича Ребрика в качестве членов КС в силу занимаемой должности; 1.4. установить ежегодное вознаграждение Джоан МакНотон за членство в составе КС в размере согласно Приложению №2; 1.5. принять к сведению условия выплаты вознаграждений членам КС согласно Приложению №2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.09.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.09.2019, Протокол № 4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 25.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.