Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-5: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Договором о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета с юридическим лицом № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. о заранее данном акцепте (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетных (платежных) документов Банка, как Кредитора, в погашение задолженности Клиента перед Банком в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенному между Банком и Клиентом) в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета с юридическим лицом № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. о заранее данном акцепте (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетных (платежных) документов Банка, как Кредитора, в погашение задолженности Клиента перед Банком в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Банком и Клиентом) в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2015 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2015 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2014 года. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2014 года. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29 апреля 2015 г. № 156. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «29» апреля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.