Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (об исключении вопросов из повестки): 31 июля 2017 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2017 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание трудового договора с Генеральным директором Общества. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года. 6. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2017 года. 7. Об утверждении отчета об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» за 2016 год. 8. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год в новой редакции. 9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. 10. О внесении изменений в Положение о закупке для нужд ПАО «Сахалинэнерго». 11. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решения в соответствии с утверждённым внутренним документом: Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Сахалинэнерго». 12. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: 12.1. Об утверждении Регламента проведения конкурса в ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 12.2. Об утверждении Регламента проведения аукциона в ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 12.3. Об утверждении Регламента проведения запроса предложений в ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 12.4. Об утверждении Регламента проведения запроса цен в ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля. 14. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» соглашения о расторжении агентского договора № РАО/СЭ-1-162-18/10 от 05.02.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора аренды объекта: «ВЛ 110 кВ ПС «Петропавловская» - ПС «Луговая». Третий этап строительства. Расширение ПС «Южно-Сахалинская». Расширение ПС «Луговая», являющегося сделкой, при совершении которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 16. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с АО «СКК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды объектов теплосетевого комплекса от 29.07.2016 № 139/СКК/16-727-18/16 являющегося сделкой, при совершении которой Общество передает право владения и пользования недвижимым имуществом третьим лицам. 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Сахалинэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа. 18. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 19. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (АО «РГС) дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору №ДВ/РГС-СЭ(З)-902-18/16 от 15.09.2016г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” августа 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.