Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об избрании Генерального директора Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича и трудовой договор с ним 11.01.2018. 2. Избрать Генеральным директором ПАО «Ленэнерго» Рюмина Андрея Валерьевича с 12.01.2018 до 11.01.2023 включительно. 3. Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Рюмина Андрея Валерьевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18, п. 21.4 ст. 21 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 28.12.2015 (Протокол № 30 от 31.12.2015). «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2017 № 18. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №709-16 от 29.12.2016) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.