Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год. 1. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2013 года. 2. Принять к сведению информацию о целевых значениях квартальных ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2013 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества до 15.03.2013г. целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 2: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг. 1. Утвердить основные параметры бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 1 квартал 2013 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести до 15.03.2013г. на утверждение Совета директоров Общества бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 3: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2013-2018 гг. 1. Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2013 год и прогноз на 2014-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Источники финансирования Программы в 2013-2018 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2013-2018 гг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг., включающего инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 977. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012-2016 гг., включающий инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг. (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), утвержденную в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 977. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» февраля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» февраля 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 113/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “19” февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.