Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» принято следующее решение: 1. Удовлетворить требование акционера ПАО «Россети», владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «МРСК Урала» на дату предъявления требования, о созыве внеочередного собрания акционеров. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала» в форме собрания (совместного присутствия). ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «14» сентября 2017 года. 2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об определении даты предоставления акционерами Общества предложений по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества» принято следующее решение: 1. Установить, что акционеры ОАО «МРСК Урала», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций ОАО «МРСК Урала», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Урала», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 11 кандидатов). 2. Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Урала» по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 каб. 617, не позднее 14 августа 2017г. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Урала», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала», не позднее 18 августа 2017г. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» - 21 июля 2017 года. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующим образом: • направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 25 июля 2017 года; • опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее 25 июля 2017 года; • разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 25 июля 2017 года; • в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «МРСК Урала» является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 25 июля 2017г. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» принято следующее решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; • информация о проезде к месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров; • примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 августа 2017 года по 13 сентября 2017 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 сентября 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам: • г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; • г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала); а также с 24 августа 2017 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru • В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 24 августа 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема бюллетеней» принято следующее решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 24 августа 2017 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: • 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; • 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; 3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 11 сентября 2017 года. 4. Поручить Генеральному директору органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 11 «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича - Корпоративного секретаря Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.07.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11.07.2017 г., протокол № 236. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 12 июля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.