Полный текст:

Решения совета директоров фондовой биржи: «Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Санкт- Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа» или ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 199026 г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.spbex.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента – 26-30 июля 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на соответствующие решения от 31.07.2012 г. № 3 Содержание решений, принятых Советом директоров: - о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения: 26 октября 2012 г. Место проведения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2, литер А, 4 этаж, конференц-зал. Время начала собрания: 10.00. Время начала регистрации: 09.30. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 31.07.2012 г. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Об утверждении Устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 6. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 7. Об избрании Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 8. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 9. Об избрании Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 10. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 11. Об избрании членов Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 12. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 13. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 14. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 15. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента ___________________ Генеральный директор В.В. Николаев 3.2. Дата « 31 » июля 20 12 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.