Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по всем вопросам повестки дня принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. По первому вопросу: О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 1 квартал 2015 года. Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 1 квартал 2015 года. 2. Менеджменту Группы Компаний ПИК при подготовке отчетов о деятельности указывать: - прогноз исполнения основных показателей деятельности на следующий квартал; - сравнение с конкурентами по основным показателям деятельности. По второму вопросу: «О порядке и сроках достижения положений Стратегии развития Группы Компаний ПИК на 2015-2017 годы, утвержденной Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 10 декабря 2014 года (Протокол № 8 от 10.12.2014г.)». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию, представленную в докладе «О ходе реализации положений Стратегии развития Группы Компаний ПИК на 2015-2017 годы, утвержденной Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 10 декабря 2014 года (Протокол № 8 от 10.12.2014г.)». 2. Менеджменту Группы Компаний ПИК: - привести в соответствие предлагаемые KPI корпоративного уровня на 2015 год с данными, представленными в докладе «О порядке и сроках достижения положений Стратегии развития Группы Компаний ПИК на 2015-2017 годы, утвержденной Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 10 декабря 2014 года (Протокол № 8 от 10.12.2014г.)»; - представить сравнительные данные по продажам квартир в домах новых и старых панельных серий. По третьему вопросу: Отчет о деятельности Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период. Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет о деятельности Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период. По четвертому вопросу: Отчет о деятельности Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период. Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет о деятельности Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период. По пятому вопросу: Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период. Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 23.04.2015 г. 3. Подпись 3.1. Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» М.А.Зиновина (доверенность № 227от 18.08.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата « 23 » апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.