Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13 ноября 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №4: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №5: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 31 августа 2020 г. (протокол № 373/9). Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «МРСК Северо-Запада» АО «Энергосервис Северо-Запада». Согласовать позицию представителей ПАО «МРСК Северо-Запада» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» в части голосования «ЗА» принятие следующего решения: «1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» Охотина Виталия Германовича с даты принятия настоящего решения Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада». 2. На период до избрания Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» временно возложить исполнение обязанностей Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» на Скворцова Александра Анатольевича с даты, следующей за датой принятия настоящего решения Советом директоров АО «Энергосервис Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 года. Принять к сведению отчеты об исполнении бизнес-планов сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 1 полугодие 2020 года. Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2020 года. 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) за 3 квартал 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2020 согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 12 ноября 2020 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 ноября 2020 года №380/16. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев 3.2. Дата «13» ноября 2020 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.