Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. Отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: Решение принято. 2.2.2. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению доклад «О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024 год». 2. Утвердить фонд оплаты труда Банка в размере, определенном в финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024 год. Результаты голосования: решение принято. 2.2.3. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень KPI и финансовых показателей, порядок их расчета и веса, используемые для разработки системы нефиксированного вознаграждения председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург». Результаты голосования: решение принято. 2.2.4. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Сохранить действующую в Банке систему оплаты труда работников Банка, а также распределение полномочий по системе оплаты труда, установленные Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: решение принято. 2.2.5. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2023 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2024 года) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению: 1. Отчет о работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2023 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2024 года). 2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: решение принято. 2.2.6. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2024 год. Результаты голосования: решение принято. 2.2.7. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2023 году и об определении нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита. ПОСТАНОВИЛИ: 1. С учетом оценки количественных и качественных критериев качества работы Службы внутреннего аудита Банка, признать работу Службы внутреннего аудита Банка в 2023 году эффективной. 2. Утвердить размер нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2023 года в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: решение принято. 2.2.8. О работе Корпоративного секретаря в 2023 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Положительно оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2023 года. 2. Определить размер вознаграждения Корпоративного секретаря в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2023 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2023г., Протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.) Дмитрий Анатольевич Завершинский 3.2. Дата 21.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.