Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г.Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 30 апреля 2015 года 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 14 мая 2015 года 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 1. О предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2014 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании; 2. Об Отчете о корпоративном управлении ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год; 3. Об утверждении изменений условий договора с регистратором ОАО «ЛУКОЙЛ»; 4. Стратегия разработки месторождений, находящихся на поздних стадиях; 5. О функционировании систем внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками в организациях Группы «ЛУКОЙЛ»; 6. Об отчете о деятельности Совета директоров и состоянии выполнения решений Совета директоров в 2014-2015 году; 7. Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2014-2015 год. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10187 от 23.12.2014 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 30 » апреля 20 15 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.