Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной в 1 квартале 2017 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнении поручения Совета директоров от 13.03.2017 (Протокол от 16.03.2017 №26), указанного в п.5.1. решения по вопросу №3 повестки дня в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы управления рисками по итогам 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков. 3. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. Реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Оценку организации системы управления ключевыми операционными рисками в Обществе в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. 3.2. При актуализации паспортов ключевых операционных рисков Общества отразить информацию о мероприятиях по управлению рисками, направленных на нивелирование всех наиболее существенных факторов рисков. 3.3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год. 3.4. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2017 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2017 год. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О предварительном одобрении Соглашения к Коллективному договору ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить Соглашение к Коллективному договору ПАО «Ленэнерго» по ведению коллективных переговоров по вопросу индексации заработной платы работников ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦЭК»: 1.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Васьков Михаил Викторович Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Панфилова Лариса Анатольевна Директор по инвестициям ПАО «Ленэнерго» 3. Прокофьева Светлана Валерьевна Директор по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкина Анна Александровна Начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор АО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Геворкян Артур Ашотович Начальник департамента управления собственностью ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Курортэнерго»: 2.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Гельгорн Евгений Васильевич Заместитель директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Файзуллина Гузель Динамовна Начальник департамента по инвестиционному планированию ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Холматов Рустам Ниезмаматович Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «Ленэнерго» 7. Пешкуров Вадим Ильич Генеральный директор АО «Курортэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЛЭСР»: 3.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Соболев Илья Александрович Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Судакова Татьяна Геннадиевна Директор по экономике ПАО «Ленэнерго» 3. Смирнов Валерий Александрович Начальник департамента безопасности ПАО «Ленэнерго» 4. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Ленэнерго» 5. Мальков Андрей Васильевич Генеральный директор АО «ЛЭСР» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 4.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 6. Каленюк Егор Владимирович Генеральный директор АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 7. Щербак Александр Олегович Директор по информационным технологиям ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС»: 5.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Смольников Андрей Сергеевич Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 4. Стефанович Николай Георгиевич Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5. Бобров Александр Витальевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «СПб ЭС» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Курдюмов Дмитрий Иванович Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПЭС»: 6.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Поветкин Илья Валентинович Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Мальков Андрей Васильевич Генеральный директор АО «ПЭС» 4. Соболев Илья Александрович Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Смольников Андрей Сергеевич Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 6. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Курдюмов Дмитрий Иванович Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №40 от 13.06.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «13» июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.