Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Раскрытие формулировки вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. 2. Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 3. Об определении позиции по вопросу избрания председателя Совета директоров Ключевой организации ПАО «ОАК» - решение принято. 4. Об оценке независимости членов Совета директоров Общества и определении их статуса - решение принято. 5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК» - решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров ПАО «ОАК»: Утвердить Методические рекомендации по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров ПАО «ОАК» с учетом изменений (Приложение № 1). По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении позиции по вопросу избрания председателя Совета директоров Ключевой организации ПАО «ОАК»: Раскрытие содержания принятого решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 4 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров Общества и определении их статуса»: Раскрытие содержания принятого решения по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК»: 5.1. Расторгнуть в установленном порядке Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 24.05.2019г. №468-РТ, заключенный между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор». 5.2. Утвердить условия нового Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» (Приложение № 3), в том числе размер абонентской платы услуг регистратора за ведение реестра акционеров Общества – 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц. 5.3. Обществу обеспечить в установленном порядке заключение нового договора на ведение реестра между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2021, № 290. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 14.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.