Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 – В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru ; www. akm.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Россiя» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1001573В28042006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 14 апреля 2006 года, г. Москва. 2.4. Кворум общего собрания - 98%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. О работе Совета Банка. «За» - 4.894.110 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы за 2005 год и задачах, стоящих перед Банком в 2006 году. «За» - 4.894.110 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. «За» - 4.894.110 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 4. О распределении прибыли за 2005 год, оставшейся в распоряжении Банка. «За» - 4.894.110 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 5. О количественном составе Совета Банка. «За» - 4.894.110 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 6.(Кумулятивное голосование) О персональном составе Совета Банка. Недействительные – 2 бюллетеня (1422 голоса). Вартанов В.А. «За» - 4.893.863 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Георгий Василев Георгиев «За» - 4.893.863 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Гурин Г.Ю. «За» - 4.893.923 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Раганян В.Г. «За» - 4.893.863 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Хубиев Р.Н. «За» - 4.893.863 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Шаплыко Д.В. «За» - 4.893.863 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии Банка. «За» - 4.894.110 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 8. Об утверждении аудиторской фирмы. «За» - 4.894.110 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 9. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. ООО «Интердорстрой» «За» - 4.053.279 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вартанов В.А. 4.053.279 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. ООО «Мастеринвест» 4.460.289 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. ООО «Мастеринвест» 4.460.289 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. ЗАО «ТПК «Трейдинвест» 3.901.740 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. ООО «Аккумуляторная компания Пауэр Интернэшнл» 4.894.100 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. ООО «Пауэр Интернэшнл – металлы» 4.894.100 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. ООО «Пауэр Интернэшнл – шины» 4.894.100 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. ООО «Интердорстрой» 4.053.279 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. ЗАО «АСН-ИНВЕСТ» 4.460.289 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 2. Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Вопрос 4. Прибыль Банка, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2005 год, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 14% годовых в размере 69.845.874,00 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, по привилегированным именным бездокументарным акциям из расчета 14% годовых в размере 154.126,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей 00 копеек (начислить дивиденды в течение 2 рабочих дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров, начать выплату с 11.05.2006 г.), в фонд социального развития в сумме 980.000,00 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в резервный фонд 4.750.000,00 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, оставить нераспределенной – 250.000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, оставшуюся часть – в фонд развития банковского дела. Вопрос 5. Установить количественный состав Совета Банка 6 человек. Вопрос 6. Утвердить персональный состав Совета Банка: Вартанов Вартан Азатович, Георгий Вассилев Георгиев, Гурин Глеб Юрьевич, Раганян Вартан Григорьевич, Хубиев Расул Нурчукович, Шаплыко Дмитрий Владимирович. Вопрос 7. Установить количественный состав Ревизионной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав: Булакова Марина Павловна, Сухомлинова Елена Николаевна, Багаутдинов Гаджимурад Мамамович. Вопрос 8. Утвердить в качестве аудиторов Банка следующие организации: ЗАО «ВКR- Интерком-Аудит»; ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва Вопрос 9. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность совершенные с 08.04.2005г. по 13.04.2006г.: кредит ООО «Интердорстрой» 60 000 000 руб.; приобретение векселей Вартановым В.А. 168 342 800 руб.; приобретение векселей ООО «Мастеринвест» 120 000 000 руб.; приобретение векселей ООО «Мастеринвест» 127 792 000 руб. Одобрить будущие сделки, в которых имеется заинтересованность с ЗАО «ТПК «Трейдинвест», ООО «Аккумуляторная компания Пауэр Интернэшнл», ООО «Пауэр Интернэшнл – металлы», ООО «Пауэр Интернэшнл – шины», ООО «Интердорстрой», ЗАО «АСН-ИНВЕСТ». 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «28» апреля 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.