Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованию акционеров Общества. Решение: Определить цену выкупа по требованию акционеров обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в размере 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля за одну акцию, в размере рыночной стоимости одной обыкновенной акции, определенной независимым оценщиком ООО «Эксперт» (Приложение №1). Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» согласно Приложению №2. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 25 апреля 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4). Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2015 г. № 23. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «21» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.