Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на первое полугодие 2019 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 2.1. 1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») взаимосвязанных сделок на условиях, изложенных в Приложении 2 (далее — «Сделки»). 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить Сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. 2.2. 1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») сделки на условиях, изложенных в Приложении 3 (далее — «Сделка»). 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить Сделку и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам, директорам соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделки, указанные в Приложении 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» по голосованию согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении ключевых показателей эффективности ТОП- менеджмента ПАО «ДВМП» на 2019 год. Принятое решение: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности ТОП менеджмента ПАО «ДВМП» на 2019 год в соответствии с Приложением 9. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 2/19 от 28.02.2019 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-33-18 от 17.04.2018) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 28.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.