Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении перечня, целевых значений и методики расчета и оценки выполнения целевых показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Утвердить на 2016 – 2020 гг. перечень и целевые значения показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) по выполнению Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Камчатскэнерго» с их применением с 01.01.2016 года согласно приложению № 2 к решению. 2. Утвердить Методику расчета и оценку выполнения целевых значений показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Камчатскэнерго», с применением с 01.01.2016 года согласно приложению № 3 к решению. По вопросу № 3: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.08.2015 № 16.15/220/65-1КЭ на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловск-Камчатский. Корректировка участка тепломагистрали от УТС-3 по ул. Максутова до УТ 22», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.08.2015 № 16.15/220/65-1КЭ на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловск-Камчатский. Корректировка участка тепломагистрали от УТС-3 по ул. Максутова до УТ-22», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.08.2015 № 16.15/220/65-1КЭ между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХЭТК» не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» дополнительного соглашения № 3 к договору займа № Ф07 - 12/2012 от 06.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 6: Об одобрении заключенного между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГС» агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГС», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 7: Об одобрении заключенного между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГС» агентского договора по оказанию услуг в области методологии организации закупочной деятельности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГС», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 30 сентября 2016 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно - правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев (по доверенности от 01.01.2016 № КЭ-18-18-16/17Д) 3.2. Дата. «03» октября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.